Sau 15 ngày triển khai đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an Tp.Đồng Xoài (Bình Phước) đã đấu tranh, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Trong đó, Chuyên án mang bí số 192N, liên quan hành vi sản xuất, mua bán nhôm XINGFA giả với quy mô lớn.
Chuyên án mang bí số 192N
Tp.Đồng Xoài là địa bàn trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh và có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, tập trung đông dân cư và giao thương buôn bán sôi động, nên các đối tượng xấu đã lợi dụng để hoạt động phạm tội, nhất là khoảng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề.
Chiếc xe ô tô tải biển số 51D - 79.649 và vật chứng khi bị bắt.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an Tp.Đồng Xoài cho biết: “Trên cơ sở thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Công an Thành phố đã xác định được nhóm tội phạm chuyên đưa hàng không nhãn mác hoặc nhãn mác không đúng để tiêu thụ tại Tp.Đồng Xoài và các địa bàn xung quanh. Ban lãnh đạo Công an Thành phố đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ xác lập chuyên án, chủ công là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Tp.Đồng Xoài. Sau 15 ngày đấu tranh, các trinh sát báo cáo đã đến thời điểm chín mùi phá án. Ngay sau khi tổ chức ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban Chuyên án quyết định cho phá án”.
Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ họp cán bộ chiến sỹ bàn phương án trinh sát.
Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Tp.Đồng Xoài chia sẻ: “Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo, tất cả lực lượng cùng đồng loạt ra quân. Qua đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ cũng nắm được các đối tượng có hoạt động phạm tội về sản xuất, mua bán hàng giả là nhôm thanh định hình giả nhãn hiệu sản phẩm nhập khẩu. Vì thế, đội xin chủ trương của Ban lãnh đạo để thành lập Chuyên án mang bí số 192N nhằm đấu tranh với loại tội phạm này”.
Phá án
Qua công tác trinh sát xác định các đối tượng hoạt động một cách rất tinh vi, phạm vi hoạt động rộng, liên tỉnh và di biến động thường xuyên.
Nhưng với tinh thần khẩn trương, tích cực không quản ngày đêm, các điều tra viên và trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Tp.Đồng Xoài đã khắc phục khó khăn, bám sát di biến động của đối tượng trong chuyên án để kịp thời nắm bắt quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng.
Xưởng sản xuất hàng giả
Thiếu tá Nguyễn Văn Đức chia sẻ thêm: “Tội phạm sản xuất, mua bán hàng giả là loại tội phạm không mới nhưng hoạt động rất tinh vi. Nếu chỉ bằng mắt thường để xác định hàng giả, hàng thật thì rất khó. Quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều trở ngại nhưng bằng mọi cách chúng tôi phải nắm được toàn bộ hoạt động sản xuất, việc mua bán nhôm thanh định hình của các đối tượng, phải thu thập được đầy đủ chứng cứ… Thực tế, khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thì cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn”.
Được sự hỗ trợ đắc lực của các đội, phòng nghiệp vụ Công an Tp.Đồng Xoài và Công an tỉnh Bình Phước, sau nhiều ngày tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác, đến ngày 15/12/2023, Ban Chuyên án quyết định phá án.
Năm tổ công tác đồng loạt ra quân ở 5 địa điểm tại Bình Phước và Tp.Hồ Chí Minh. Đúng 10h30 ngày 15/12/2023, một tổ công tác chốt chặn tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, Tp.Đồng Xoài, bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải biển số 51D-79.649 đang di chuyển trên ĐT741 hướng từ Tp.Hồ Chí Minh về Tp.Đồng Xoài.
Qua kiểm tra, công an bắt quả tang trên xe đang chở 489 thanh nhôm nhãn hiệu XINGFA của Trung Quốc, tổng trọng lượng 2.030kg, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp (nghi là nhôm giả nhãn hiệu).
Công an Tp.Đồng Xoài đọc lệnh bắt giữ Ngô Đức Tiến và Nguyễn Thị Phượng.
Cùng thời điểm này, các tổ công tác còn lại đồng loạt kiểm tra nơi sản xuất và 2 kho chứa hàng của Công ty TNHH dịch vụ sản xuất Tiến Thảo My, tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.
Kết quả thu giữ 655 thanh nhôm định hình nhãn hiệu XINGFA, tổng trọng lượng hơn 2,8 tấn, cùng nhiều vật chứng là công cụ dùng để sản xuất nhôm giả.
Trong đó, có 116 tem chống hàng giả và 4.951 tem đầu bó nhôm hiệu XINGFA chưa sử dụng. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng chính trong vụ án là Ngô Đức Tiến, 39 tuổi cùng vợ là Nguyễn Thị Phượng, 37 tuổi, cùng trú tổ 6, ấp Đình Tân, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh được thực hiện và đưa về Công an Tp.Đồng Xoài để điều tra.
Tại cơ quan công an, Ngô Đức Tiến khai nhận, để thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, Tiến và Phượng đã thuê nhà tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành lập Công ty TNHH dịch vụ sản xuất Tiến Thảo My để làm nơi sản xuất.
Tiến mua hàng nhôm thanh có xuất xứ trong nước giá rẻ, sau đó gỡ nhãn mác cũ và dán nhãn XINGFA lên, rồi gia công qua các công đoạn để cho ra sản phẩm giống nhôm thanh nhãn hiệu XINGFA thật đem đi bán.
Tiến thuê người lái xe tải chở đi giao nhôm giả tại nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mỗi kilôgam nhôm giả bán ra, Tiến thu lời từ 10-40 ngàn đồng.
Tem chống hàng giả được thu giữ.
Căn cứ kết quả trưng cầu giám định và định giá số hàng giả là nhôm thanh định hình nhãn hiệu XINGFA đã thu giữ có tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Ngày 24/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đức Tiến.
Riêng bị can Nguyễn Thị Phượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do thành khẩn khai báo và hoàn cảnh gia đình đang nuôi 4 người con chưa đủ khả năng tự chăm sóc.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an Tp.Đồng Xoài khẳng định: “Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán rất nhiều nội dung lực lượng Công an thành phố cần tập trung đấu tranh. Về kinh tế sẽ tập trung vào hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt, là đấu tranh đối với hàng hóa không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp cần cẩn trọng trong việc giao dịch, mua bán mặt hàng phục vụ xây dựng nói riêng và các loại hàng hóa nói chung để tránh bị kẻ xấu lợi dụng trà trộn hàng giả, gây thiệt hại về kinh tế và chất lượng công trình; đồng thời gây mất ổn định thị trường hàng hóa và trật tự quản lý kinh tế của cơ quan nhà nước”.
