Trong các ngày từ 06 đến 09/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lâm Hữu Sơn (SN 1975) - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng địa ốc King Việt Nam (gọi tắt là công ty King), nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư 5F Capital (công ty 5F).
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này còn có Phan Văn Cường (SN 1985) - nguyên Tổng giám đốc công ty King; Nguyễn Hồng Minh (SN 1976), nguyên Phó Tổng giám đốc công ty 5F và Đào Văn Ý (SN 1972) - nguyên cố vấn kinh doanh, phòng Kinh doanh công ty 5F.
Hồ sơ vụ án nêu rõ, Lâm Hữu Sơn và Phan Văn Cường là cổ đông sáng lập đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty King.
Sau khi thành lập công ty, Sơn và Cường cùng bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT việc thiết kế, in ấn cuốn catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 09 dự án đầu tư và 03 đối tác chiến lược nhưng thực tế không có thật hoặc không có liên quan đến công ty King.
Ngoài ra, Sơn còn dùng thủ đoạn đưa ra 04 gói lãi suất cao (từ 36 – 45,6%/năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỷ lệ hoa hồng cho các nhân viên công ty để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn với khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của công ty King.
Với cách thức nêu trên, từ tháng 04/2014 đến tháng 11/2014, công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Sơn và Cường đã sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí mọi hoạt động mọi hoạt động của công ty; sử dụng tiền vay của người sau để trả gốc, lãi cho người trước và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, dẫn đến không hoàn trả được cho 97 khách hàng số tiền gốc là hơn 19 tỷ đồng.
Sau khi công ty King ngừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập công ty 5F do Sơn là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
Với cách thức lừa đảo như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, Sơn trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý và một số nhân viên công ty 5F tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu, tuyên truyền với khách hàng về công ty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả (lợi nhuận từ 17% - 20%/tháng). Nếu nhà đầu tư góp vốn vào công ty 5F được hưởng lãi suất từ 36 – 72%/năm.
Bằng thủ đoạn này, công ty 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 566 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là trên 173 tỷ đồng và thực thu là hơn 153 tỷ đồng.
Trong số tiền này, Sơn chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng, Minh chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
Các đối tượng không hoàn trả được cho 504 khách hàng số tiền gốc hơn 145 tỷ đồng.
Như vậy, cáo trạng kết luận, Lâm Hữu Sơn phải chịu trách nhiệm về việc chiếm đoạt số tiền hơn 61 tỷ đồng của khách hàng góp vốn và công ty King và công ty 5F.
Phan Văn Cường phải chịu trách nhiệm về việc chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng của khách hàng góp vốn vào công ty King.
Nguyễn Hồng Minh chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của khách hàng góp vốn vào công ty 5F;
Đào Văn Ý là đồng phạm giúp sức tích cực cho Lâm Hữu Sơn và tham gia chiếm đoạt số tiền hơn 630 triệu đồng của các khách hàng góp vốn vào công ty 5F.
Sau gần 4 ngày xét xử, Lâm Hữu Sơn và đồng phạm bước đầu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như tài liệu truy tố cáo buộc.
Tuy nhiên, quá trình mở tòa đã xuất hiện thêm một số nhà đầu tư góp vốn vào 2 công ty nêu trên nhưng chưa được lấy lời khai tại giai đoạn điều tra. Do đó, TAND TP.Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
