TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Phan Anh Cường (SN 1970, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh và hình phạt quy định tại khoản 4, Điều 139, BLHS năm 2015.
Bị cáo Phan Anh Cường tỏ ra khá bình thản khi đón nhận phán quyết pháp lý dành cho mình.
Theo hồ sơ, ngày 05/3/2005, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận việc cấp 10.000m2 tại thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho Dự án khu nhà ở CBCS Vụ Tổ chức cán bộ (X13)- Tổng cục III (bộ Công an).
Để triển khai dự án, năm 2006, X13 đã thành lập Ban quản lý dự án và trưng dụng Phan Anh Cường (khi đó là cán bộ Cục Bảo vệ chính trị III Tổng cục An ninh Bộ công an) làm Phó ban quản lý dự án.
Đồng thời, X13 cũng lựa chọn công ty Cổ phần Quốc tế là đơn vị kinh tế nghiệp vụ thuộc Cục Bảo vệ chính trị III do Phan Anh Cường, Phó Giám đốc làm chủ đầu tư dự án.
Căn cứ vào nhu cầu và theo đề nghị của X13 và cục Bảo vệ chính trị III Tổng cục An ninh Bộ công an, UBND TP Hà Nội đã có quyết định số 2312/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng công trình từ 68 căn hộ lên 91 căn hộ thấp tầng.
Do có sự thay đổi tổ chức bộ Công an và mở rộng nhu cầu, diện đối tượng tham gia dự án (khối nhà chung cư), nên Thanh tra Tổng cục An ninh II Bộ công an đã nhiều lần làm công văn gửi UBND TP Hà Nội, trong đó có nội dung: Đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép chuyển chủ đầu tư từ công ty cổ phần Quốc tế sang công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam (gọi tắt là công ty CTVN), do Phan Anh Cường làm chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc. Công ty này do Cường thành lập từ năm 2008, không phải là đơn vị kinh tế nghiệp vụ thuộc bộ Công an.
Đồng thời đề nghị miễn giải trình việc điều chỉnh quyết định chủ đầu tư, nguồn kinh phí xây dựng dự án, đổi tên dự án thành “Dự án xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ đỗ xe, hạ tầng, nhà ở cán bộ chiến sĩ thuộc các cục Nghiệp vụ bộ Công an tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội” (gọi tắt là Dự án Tứ Kỳ).
Do tin tưởng công ty CTVN là công ty thuộc bộ Công an, trên cơ sở đề nghị của Thanh tra Tổng cục An ninh II bộ Công an, ngày 25/7/2011, UBND TP Hà Nội đã có quyết định đồng ý với các nội dung trên.
Vốn điều lệ thời điểm năm 2010 ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty CTVN có 15 tỷ đồng, không đủ năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu nhà ở theo Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/7/2007 của Chính Phủ.
Công ty CTVN là công ty tư nhân do Cường lập ra, không trực thuộc bộ Công an nhưng trong quá trình tham gia dự án, Cường vẫn ký các Công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội, trong phần tiêu đề và nội dung văn bản thể hiện công ty CTVN thuộc Tổng cục An ninh II hoặc thuộc Cục Hậu cần An ninh II hoặc thuộc Thanh tra Tổng cục An ninh II Bộ Công an nhằm thuận lợi trong giao dịch để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.
Ngoài ra, Cường còn đưa ra thông tin gian dối lừa khách hàng lấy tiền chi phí dự án cho công ty tư nhân của mình như: “Dự án Tứ Kỳ” do công ty CTVN làm chủ đầu tư đã có chủ trương mở rộng và được UBND TP Hà Nội phê duyệt; Công ty CTVN đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh, mở rộng nâng số lượng căn hộ thấp tầng từ 91 căn hộ lên thành 179 căn hộ.
Tháng 3/2011, Cường tự thuê công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 319, thuộc bộ Quốc phòng lập bản vẽ tổng thể mặt bằng quy hoạch Dự án 1/500, với số lượng là 179 căn hộ thấp tầng.
Sau đó, Cường dùng bản vẽ này đưa cho những người tham gia mua nhà thấp tầng tại dự án (không phải CBCS X13) xem để tin tưởng dự án mở rộng là có thật.
Vì những thông tin trên, từ năm 2010 đến năm 2013 đã có 40 người (không phải là CBCS X13) nộp tiền cho Cường để mua nhà thấp tầng tại Dự án Tứ Kỳ, với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.
Để đối phó với yêu cầu đòi ký hợp đồng mua nhà của khách hàng, Cường tiếp tục thuê công ty TNHH Tư vấn thiết kế Đông Sơn lập bản vẽ thiết kế kèm với công văn gửi lên sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, đề nghị điều chỉnh nâng tổng số căn hộ tấp tầng từ 91 căn hộ lên 131 căn hộ nhưng không được chấp thuận.
Trước tình hình này, Cường tiếp tục hứa hẹn với những người nộp tiền là dự án đang tiếp tục triển khai mở rộng phần căn hộ thấp tầng và đưa ra lý do dự án bị chậm tiến độ, đang điều chỉnh quy hoạch để chiếm đoạt tài sản.
Khi người mua nhà tìm hiểu, biết được thông tin không thuộc diện được mua căn hộ, dự án không được triển khai như hứa hẹn của Cường, những người góp vốn đã nhiều lần yêu cầu Cường trả lại tiền, nếu không sẽ tố cáo với cơ quan pháp luật nên buộc Cường phải hoàn tiền cho khách hàng.
Theo kết luận của cơ quan công tố, hiện tại Cường chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng của khách hàng.
Căn cứ vào quá trình đưa vụ án ra xét xử cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm kết luận hành vi của Phan Anh Cường đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.
