Ngày 15/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang khẩn trương tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý Lê Duy Hải (27 tuổi, trú tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) và đồng phạm theo quy định pháp luật.
Cụ thể, ngày 13/7, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp 3 địa điểm ở huyện Cam Lâm và TP. Nha Trang, là nơi ở và nơi làm việc của Hải, theo VnExpress.
Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của Lê Duy Hải
Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ hơn 400 điện thoại iPhone, 16 iPad, 59 máy tính để bàn cùng rất nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng khác.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Hải cùng vợ đăng ký mở Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Lê Hải VN để tổ chức, điều hành hoạt động đường dây lừa đảo. Để thuận tiện cho việc của mình, vợ chồng Hải tuyển nhiều người (chủ yếu là nữ) vào làm việc cho công ty. Ngoài ra, Hải thu mua các loại điện thoại, ipad cũ, hỏng để phục vụ vào mục đích lừa đảo.
Vốn là người am hiểu về công nghệ, Hải sử dụng ứng dụng phần mềm để thu thập hàng triệu số điện thoại ngẫu nhiên. Tiếp đó, Hải chỉ đạo các nữ nhân viên dùng SIM một nhà mạng viễn thông gọi điện cho các số điện thoại này.
Khi khách hàng nào nghe máy, các nữ nhân viên sẽ giả là giao dịch viên thông báo cho chủ thuê bao là họ đã trúng thưởng, với giải thưởng là một chiếc điện thoại iPhone X hoặc iPhone Promax và một phiếu mua hàng tại siêu thị.
Các nữ nhân viên tại công ty của Hải và số tang vật bị thu giữ
Các nữ nhân viên của Hải yêu cầu người trúng thưởng phải đóng 10% giá trị giải thưởng (2,9 - 3,9 triệu đồng). Khi khách đồng ý, nhân viên nhập thông tin trên máy tính, báo lại Hải.
Khi khách hàng đã "cắn câu", Hải sẽ trực tiếp chuyển hàng, thu 10% của khách thông qua dịch vụ của một doanh nghiệp bưu chính bằng hình thức EMS COD thông qua dịch vụ 0 đồng.
Để tránh bị phát hiện, "phần thưởng" được niêm phong có chữ ký của Hải, nhân viên bưu điện không được kiểm tra, mà chỉ chuyển hàng rồi nhận tiền 10% của khách hàng giúp Hải.
Người nhận sau khi thanh toán đủ 10% giá trị giải thưởng cho nhân viên giao hàng mới được bóc niêm phong kiểm tra phần quà. Tuy nhiên, các phần quà đều không đúng với nhãn hiệu cũng như giá trị mà nhân viên của Hải đã thông báo và giao dịch với khách.
Sau khi biết mình bị lừa, rất nhiều nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi tới cơ quan công an để tối cáo hành vi lừa đảo của Hải.
Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo những ai từng bị các đối tượng lừa đảo theo hình thức này khẩn trương liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để phối hợp điều tra, theo báo Tuổi Trẻ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
VTV đưa cảnh báo từ các cơ quan chức năng, khuyến cáo người dân cần tìm hiểu các nguồn thông tin chính xác từ các kênh truyền hình, các phương tiện truyền thông báo chí chính thống để tránh bị các đối tượng lừa đảo.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 nêu rõ:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đăng Khoa (t/h)
