Ngày 2/11, liên quan vụ Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Angel Lina và công ty TNHH TM-DV Đất vàng Hoàng gia bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin về phương thức, thủ đoạn đối tượng sử dụng để lừa tiền nhiều người.
Theo đó, qua điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của công ty Angel Lina, công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 09 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM.
Lực lượng chức năng thu giữ tài liệu, hồ sơ liên quan vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM).
Nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất (đất có diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản...
Từ đó Nhung thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, sau đó thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc hứa mua hứa bán để làm tin.
Việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án.
Thế nhưng, Nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án.
Từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất.
Thế nhưng, sau khi nhận tiền cọc, Nhung lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau.
Đồng thời, khi nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, đối tượng không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.
Mặc dù biết rõ các khu đất thỏa thuận chuyển nhượng chưa thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng Phạm Thị Tuyết Nhung đã tự ý thuê thiết kế lập sơ đồ dự án.
Những dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Nhung cùng một số đối tượng liên quan vẫn tổ chức quảng cáo gian dối; rao bán nền đất đã có đầy đủ pháp lý, hạ tầng tiện ích hoàn chỉnh.
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bà Nhung. (Ảnh: Công an TP.HCM).
Từ đó, Nhung sử dụng pháp nhân công ty Angel Lina, công ty Đất vàng Hoàng gia do mình làm Giám đốc, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhận tiền cọc hoặc góp vốn của nhiều cá nhân, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng.
Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
