Tiếp diễn phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an bị cáo buộc “tiếp tay” Phan Sào Nam (SN 1979; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975; chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).
Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà
Người tiếp theo trả lời thẩm vấn của HĐXX là bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC). Trước đó, tòa cấp sơ thẩm nhận định: Trong thời gian Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Đoàn Thị Thu Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Công ty CNC và hàng ngày tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Nguyễn Văn Dương.
Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, sau đó chuyển tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC để góp 329.787.000.000đ vào Dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn, giúp Dương rửa tiền. Trong quá trình điều tra, Đoàn Thị Thu Hà chỉ thành khẩn khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức. Về hành vi rửa tiền, bị cáo chưa thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, gây khó khăn công tác điều tra, để thu hồi vật chứng của vụ án.
Bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018, Đoàn Thị Thu Hà bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền và 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 4 năm tù giam, đồng thời phải nộp phạt 30 triệu đồng.
Mặc dù không có đơn kháng cáo nhưng có liên quan trong nội dung kháng nghị của VKS nên bị cáo Hà cũng đã có mặt.
Tại phiên phúc thẩm, nữ kế toán Công ty CNC mong muốn được HĐXX xem xét ở tội danh Rửa tiền với đề nghị được nộp tiền thay cho hình phạt tù.
“Tội rửa tiền cũng là hành vi xử lý dòng tiền nên mong được xử phạt dưới hình thức phạt tiền”, bi cáo Hà trình bày.
Về phía đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, việc VKSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị đối với bản án sơ thẩm đã là có lợi cho các bị cáo, trong đó có Đoàn Thị Thu Hà.
Sau bị cáo Hà, lần lượt các “con bạc” khác bước lên bục khai báo, trình bày căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.
Tư Viễn
