Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983, HKTT: Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BSC, từng tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh, được Hà Văn Thắm tuyển dụng vào ngân hàng Đại Dương làm giúp việc hành chính, văn phòng cho Hội đồng quản trị (HĐQT).
Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ tại tòa.
Ngày 16/12/2008, khi công ty BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, Tứ đang là thư ký HĐQT ngân hàng Đại Dương thì được Hà Văn Thắm cho đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty BSC.
Tại tòa, bị cáo Tứ khai được Thắm nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT cho BSC nhưng bản thân Tứ không hề tham gia bất kỳ hoạt động gì của công ty, thậm chí ngay cả trụ sở công ty ở đâu, ngành nghề kinh doanh là gì, Tứ cũng không nắm được. Tứ nói thêm, trước thời điểm Phạm Hoàng Giang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thì công ty BSC không hề có bất kỳ hoạt động gì.
Phải đối mặt với tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, Khoản 4, Điều 280, BLHS, Tứ đã bật khóc nức nở khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở bị cáo nên giữ bình tĩnh để cùng HĐXX làm rõ về các sai phạm tại Ocean Bank.
Theo truy tố, ngày 03/4/2009, theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Hoàng Thị Hồng Tứ đã ký hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm Tổng Giám đốc công ty BSC với mức lương 10 triệu đồng/ tháng.
Trong thời gian này, từ ngày 22/5/2009 đến ngày 31/01/2012, công ty BSC đã ký 721 hợp đồng dịch vụ khống, 80 hợp đồng mua bán tài sản có kỳ hạn để “thu phí” được tổng số tiền 68.935.433.810 đồng, trong đó Tứ đã ký 98 hợp đồng thu số tiền 14.137.193.580 đồng.
Liên quan đến việc ký 98 hợp đồng trên, Tứ khai các hợp đồng này đã được khách hàng ký trước và trên hợp đồng ghi Tứ là người đại diện công ty BSC nên Tứ phải ký để hoàn thiện. Tứ khai không biết bản chất và mục đích của hợp đồng là gì.
Liên quan đến việc Tứ 3 lần chuyển tiền từ công ty BSC cho Nguyễn Xuân Sơn với tổng số tiền hơn 6,6, tỷ đồng. Tứ khai là làm theo chỉ đạo của Lê Thị Minh Nguyệt, nhờ Tứ chuyển giúp cho Sơn, Tứ khai không biết là tiền gì và không được hưởng lợi gì.
Bị cáo Phạm Hoàng Giang tại tòa.
Cũng liên quan đến hành vi này, bị cáo Phạm Hoàng Giang, được Hà Văn Thắm tuyển vào làm Phó phòng Pháp chế ngân hàng Đại Dương, sau được Thắm bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty BSC, không thừa nhận hành vi ký hợp đồng dịch vụ, thu phí của mình là sai phạm. Bị cáo này cho rằng bản thân đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo như hợp đồng lao động mà bị cáo ký với Ocean Bank.
Thúy An
