“Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

“Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 21/03/2019 | 10:05
0
Liên quan đến sai phạm của hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro, nguyên nữ Tổng Giám đốc Oceanbank - Nguyễn Minh Thu đã có mặt tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Ngày 21/3, TAND TP.Hà Nội đưa vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với hai bị cáo Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên Chánh kế toán VSP).

Hồ sơ điều tra - “Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hầu tòa.

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank).

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa là hai kiểm sát viên VKSND TP.Hà Nội.

Tại phần thủ tục phiên tòa, HĐXX thông báo hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) đã có đơn xin vắng mặt. Ngoài ra, hầu hết những người làm chứng cũng không có mặt theo giấy triệu tập của tòa.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã ủy quyền cho luật sư Nguyễn Xuân Anh (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội) tham gia tố tụng.

Có mặt tại phiên tòa trong vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank) và vợ của hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy.

Theo ghi nhận của PV, tiếp tục bị triệu tập đến phiên xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank - Nguyễn Minh Thu nom xanh xao và gầy đi nhiều. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến nội dung vụ án, Nguyễn Minh Thu vẫn có mặt theo giấy triệu tập của tòa.

Hồ sơ điều tra - “Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 (Hình 2).

Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank) tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Liên quan đến việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng, sau khi lắng nghe ý kiến của luật sư và VKS, HĐXX xét thấy những người này đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến nội dung vụ án cũng như diễn biến phiên xét xử nên tuyên bố vẫn tiếp tục phiên xét xử.

Trước khi HĐXX bước vào xét hỏi, đại diện VKS đứng lên công bố bản cáo trạng.

Theo nội dung truy tố, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, là một tổ chức kinh tế được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, nay là Cộng hòa Liên bang Nga.

Theo Hiệp định gần nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27/10/2010, thời hạn hoạt động của VSP đến năm 2030; vốn điều lệ của VSP là 1,5 tỷ USD, trong đó Chính phủ Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD) và Chính phủ Liên bang Nga góp 49% (tương đương 735 triệu USD).

Từ cuối năm 2008, đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank của Chủ tịch Hà Văn Thắm, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Với vai trò là lãnh đạo của Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro (VSP), trong năm 2013 – 2014, hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào Ngân hàng OceanBank và được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng.

Cụ thể, tài liệu truy tố thể hiện: Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Trên cơ sở đó, VKSND Tối cao xét thấy đủ cơ sở kết luận hành vi của hai bị cáo Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa đã phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355, BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày (21 - 22/3).

Sắp xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Thứ 2, 11/03/2019 | 15:28
Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 2 cựu lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro (VSP) ra xét xừ về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank).

Vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Mức án đề nghị đối với 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thứ 3, 22/01/2019 | 10:03
Căn cứ vào quá trình thẩm vấn cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, VKSND TP.Hà Nội đã đề nghị HĐXX áp dụng mức án từ 7 – 8 năm tù đối với nguyên Chủ tịch công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Lý do Hà Văn Thắm xuất hiện tại phiên xử 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn sáng nay?

Thứ 2, 21/01/2019 | 12:11
TAND TP.Hà Nội đang xét xử 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn do liên quan đến việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ ngân hàng Oceanbank.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.