Sáng 17/3, bộ Công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.
Theo đó, bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.
Trong đó ước tính, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương khoảng 16% tổng giá trị thẻ viễn thông).
Thông qua việc nạp thẻ cào rồi quy đổi ra tiền ảo, các đối tượng tham gia đánh bạc một cách dễ dàng.
Cơ quan điều tra nhận định, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.
Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ.
Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty Luật hợp danh Thiên Thanh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, các nhà mạng có trách nhiệm liên quan đến vụ việc.
“Cơ quan điều tra phải làm rõ những ai liên quan đến việc thanh toán tiền đánh bạc thông qua thẻ cào viễn thông. Phải làm rõ hành vi khách quan, chủ quan của những người đó tham gia vào hoạt động này.
Nếu như những người đó biết hoặc theo quy định công việc của họ buộc phải biết việc thanh toán trái pháp luật thông qua hình thức đánh bạc sát phạt qua mạng, mà họ vẫn làm thì sẽ là đồng phạm về hành vi đánh bạc, với vai trò giúp sức”, luật sư Truyền phân tích.
Cũng theo luật sư Truyền: “Còn nếu như làm rõ được những người đó không biết hoặc không buộc phải biết thì cũng sẽ phải xử lý, nhưng ở mức độ xử phạt hành chính vì vi phạm những quy định về thanh toán điện tử, kể cả lỗi vô ý cũng buộc xử lý.
Vì vậy, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải làm rõ 2 vấn đề như thế. Quá trình điều tra, nếu xác định được rõ số tiền các nhà mạng hưởng lợi từ hoạt động đánh bạc cụ thể là bao nhiêu thì sẽ thu hồi số tiền này, vì đó là tiền hưởng lợi bất chính”.
Vị luật sư cũng nói thêm: "Thường trong một sới bạc hay sòng bạc, dù tính chất quy mô như thế nào thì cũng đều được phân vai khá rõ ràng giữa các chủ thể để bảo đảm cuộc chơi diễn ra liên tục bao gồm: con bạc, nhà cái, banker “tín dụng"… Ở đây, các nhà mạng đang đóng vai trò như một banker - người thu, đổi và chi trả tiền cho các con bạc có chiết khấu phần trăm trên tổng số tiền cả ở bên thua và bên thắng".
