Quyền lực chỉ đứng sau "ông trùm"
Hiện tại Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm rõ vai trò của từng đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc qua game “đế chế” với quy mô lên tới gần 1.000 tỷ đồng cùng hơn 350 nghìn tài khoản tham gia.
Theo thông tin Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy cung cấp cho phóng viên Người Đưa Tin cho thấy, để lập nên đường dây, ông trùm Phí Văn Huấn (SN 1981, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) “chiêu mộ” cho mình những người rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Ngoài Trần Ngọc Anh, người từng giành giải Olympic Tin học Quốc gia đã được nói đến thì còn có một nhân vật rất quan trọng mang biệt danh Khánh "trắng"- cùng biệt danh với ông trùm xã hội đen khét tiếng một thời của đất Hà thành là Dương Văn Khánh.
Khánh "trắng" trong đường dây đánh bạc nêu trên tên thật là Nguyễn Duy Khánh (SN 1996, quê huyện Gia Lâm, Hà Nội). Không chỉ giỏi trong Công nghệ thông tin, Khánh còn là một "con gà đẻ trứng vàng" đúng nghĩa khi hắn nắm trong tay địa lý cấp 1 của đường dây với lượng tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ mỗi tháng.
Mời đọc gia có thể đọc chi tiết về nhân vật Trần Ngọc Anh qua bài: Chân dung kẻ giành 2 giải Quốc gia trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game đế chế
Chân dung Nguyễn Duy Khánh tức Khánh "trắng".
Giống như Trần Ngọc Anh (SN 1988, thường trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Khánh cũng được ăn học đào tạo bài bản. Cụ thể, Khánh tốt nghiệp Đại học Mật mã, Khoa công nghệ thông tin nên người này có kiến thức rất giỏi về lĩnh vực tin học. Sau khi trở thành trợ thủ tin cậy của Huấn, chính Trần Ngọc Anh là người đã giới thiệu Khánh về đầu quân cho ông trùm Huấn.
Với sự nhanh nhạy trong làm ăn và bộc lộ khả năng kiếm tiền hơn người. Khánh nhanh chóng trở thành một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Huấn. Mỗi tháng số tiền mà đại lý cấp 1 (gồm 13 người thân tín của Phí Văn Huấn) của Khánh mang về lợi nhuận khổng lồ với lượng tiền giao dịch lên tới cả chục tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.
"Giỏi trong kiếm tiền, Khánh cũng đồng thời nhận được sự tin tưởng cao của ông trùm Huấn, thậm chí đặc quyền còn lớn hơn cả Trần Ngọc Anh. Đơn cử như khi con bạc muốn giao dịch đổi tiền thật lấy tiền ảo (tỷ lệ chiết khấu 100 nghìn VNĐ thì được 121 nghìn tiền ảo) thì thông qua Ngọc Anh. Riêng với Khánh, hắn có đặc quyền cắt thẳng tiền ảo để giao cho con bạc. Do đó so với tất cả các đại lý, Khánh cũng là nhân vật có số má nhất", cán bộ điều tra tiết lộ.
Trần Ngọc Anh, kẻ đã lập trình và duy trì trang web đánh bạc.
Về sau khi đường dây bị Công an quận Cầu Gấy triệt phá, Khánh cũng là kẻ tỏ ra "cứng đầu" nhất và không khai gì trong những ngày đầu mới bị triệu tập. Khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, Khánh mới cúi đầu nhận tội.
Một nhân vật quan trọng đã được báo Người Đưa Tin đề cập trước đó là Lê Thanh Tùng (SN 1986, quê Uông Bí, Quảng Ninh). Tùng là một kỹ thuật viên đảm nhận sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cho hàng chục game thủ ngày đêm cày game, những game thủ này được Huấn thuê với mức lương thấp nhất cũng lên tới 3.000 USD/người/tháng. Tùng cũng là người sẽ quay lại và lưu trữ toàn bộ dữ liệu để nhằm giải đáp thắc mắc của con bạc về sau.
Như vậy, Nguyễn Duy Khánh cùng với Trần Ngọc Anh và Lê Thanh Tùng trở thành các trợ thủ đắc lực nhất của Phí Văn Huấn, góp công lớn vào đường dây đánh bạc.
Dù hoạt động tinh vi, tổ chức bài bản nhưng tổ chức tội phạm trên cũng không qua mắt được lực lượng công an, vai trò cụ thể của từng đối tượng đều được Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.
Cách thức hoạt động và điểm khác biệt của đường dây
Cách hình thức cá cược online được Huấn xây dựng thông qua trò chơi điện tử đế chế trên trang web Powgs.com do Trần Ngọc Anh lập nên và duy trì. Thắng thua bằng tiền ảo sẽ được quy ra tiền thật. Các con bạc sẽ đăng ký tài khoản và mua tiền ảo thông qua trang Web Powgs.com với mức quy đổi 100.000 VNĐ sẽ được 121.000 tiền ảo. Khi muốn bán lại cho các đại lý sẽ là 123.000 tiền ảo lấy 100.000 VNĐ.
Việc giao dịch được phân ra do các đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 đảm nhận. Trong đó đại lý cấp 1 gồm 13 người và đều là những người thân tín mà Huấn có thể tin tưởng.
Ông trùm Phí Văn Huấn.
Các kỹ thuật viên của Huấn sẽ tạo bàn trực tiếp cho con bạc đặt cược với hệ thống hoặc tự cược với nhau. Nhà cái (do Huấn cần đầu) chỉ đóng vai trò chiết khấu phần trăm của con bạc tham gia, nên việc thanh toán rất sòng phẳng. Đây cũng là một trong những điểm có phần khác biệt so với đường dây đánh bạc online khác.
Bên cạnh đó, ở các đường dây khác người chơi chỉ cần mua thẻ nạp, lập tên ảo là có thể chơi. Nhưng trong đường dây của Huấn thì con bạc cần lập địa chỉ gmail, có số điện thoại chính chủ và giao dịch đổi tiền sẽ thông qua tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục kia sẽ được đăng nhập vào hệ thống để tham gia.
Ngoài ra, những con bạc tham gia đường dây trên cơ bản là đối tượng hiểu biết về game và công nghệ thông tin, trong số hơn 356 nghìn tài khoản đăng nhập, cơ quan điều tra cũng xác định chủ yếu là giới trẻ.
Với các đại lý đều giao dịch qua tài khoản ngân hàng thì không quá 3 tháng các đại lý phải thay đổi tài khoản. Riêng Huấn khi giao dịch với đại lý sẽ thanh toán bằng tiền mặt, không giao dịch qua ngân hàng để tránh để dấu vết, dữ liệu.
Sau thời gian dài trinh sát, thu thập chứng cứ, đường dây trên cũng bị triệt phá. Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố Phí Văn Huấn và 55 thành viên trong đường dây.
