Chân dung 'sếp siêu lừa' chuyên nhằm vào chủ tiệm vàng

Lấy chức danh là Phó trưởng văn phòng của một công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa ở TP. Huế, Phan Quý Nam đã lừa đảo tài sản của 4 chủ tiệm vàng và 3 chủ đại lý vé số với tổng số tiền 6.671.800.000 đồng và lãnh án 16 năm tù giam vì tội lừa đảo tài sản.

"Sếp" siêu lừa đảo

Với vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm của người có ăn có học cộng thêm chức vụ là sếp của công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa chi nhánh tại TP. Huế, Phan Quý Nam (33 tuổi, trú P.Thuận Hòa, TP.Huế) đã chiếm được lòng tin của nhiều người. Qua quá trình làm ăn lâu dài 5-7 năm với những khách hàng ham lợi nhuận bỏ tiền mua vé trúng thưởng để hưởng chênh lệch, họ đã sa vào cái bẫy mà Nam giăng ra. Vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phan Quý Nam. Rất đông người, chủ yếu là các bị hại lo lắng về số tiền bị chiếm đoạt của mình, từ hơn 200 triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng mỗi người.

"Con mồi" của Nam chủ yếu là các chủ tiệm vàng và chủ đại lý vé số. Sau khi những đối tượng này lần lượt dính bẫy, đến lúc phát hiện ra chiêu lừa đảo trắng trợn của Nam thì tiền đã không cánh mà bay. Theo cáo trạng, ngày 3/8/2012, Nam gọi điện cho ông Nguyễn Văn Thời (chủ tiệm vàng Minh Đức, TP. Huế) nói đã mua giúp 22 vé số trúng thưởng giải đặc biệt và yêu cầu ông Thời đem tiền đến văn phòng của Nam để trả cho khách hàng. Tin tưởng giao cho Nam 2, 453 tỷ đồng, ông Thời được Nam lập thủ tục khống đăng ký lĩnh thưởng và hẹn ngày 13/8/2012 tới nhận. Đến hẹn, Nam trốn tránh và điện thoại cho ông Thời nói rằng đã mua giúp thêm 20 vé số trúng thưởng và lập thủ tục khống chuyển lại giấy lĩnh thưởng cho ông Thời.

Chân dung của ông sếp siêu lừa đảo Phan Quý Nam tại phiên toà.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, chỉ trong các ngày 6, 14 và 16/8/2012 Nam đã chiếm đoạt 3,122 tỷ đồng của ông Phan Văn Quốc (chủ một tiệm vàng); gần 600 triệu đồng của hai chủ đại lý vé số tại TP. Huế. Ngoài ra, Nam còn lấy vé đã được trả thưởng đem đi bán. Ngày 2/8/2012, chị Phạm Thị Kim Cúc (chủ một đại lý vé số) gặp Nam đăng ký lĩnh thưởng hai tờ vé số trúng giải đặc biệt. Công ty xổ số đã chuyển 227 triệu đồng để Nam trả thưởng cho chị Cúc nhưng Nam không hướng dẫn chị Cúc ghi tên tuổi, địa chỉ, CMND ở sau tờ vé số, cũng không chuyển vé số cho công ty nhằm mục đích lừa đảo. Ngày 10/8, Nam nhờ người đem bán hai tờ vé số cho ông Tuấn (chủ một tiệm vàng) được 223 triệu đồng. Ông Tuấn đem vé số đến gặp Nam để làm thủ tục lĩnh thưởng và được Nam hẹn ngày trả thưởng.

Vì ham lợi nhuận nên các con mồi đã không một chút nghi ngờ về thủ đoạn của Nam. Y lại dùng hai tờ vé số này đem bán cho bà Mau (chủ một tiệm vàng) được 222,4 triệu đồng. Bà Mau đem bán cho ông Quốc được 223 triệu đồng và ông Quốc cũng đem đến đưa cho Nam đăng ký lĩnh thưởng. Nam lại bán vé số cho bà Trà My (chủ một tiệm vàng) được 221 triệu đồng. Như vậy Nam sử dụng hai vé số trúng thưởng đã chi trả cho một người rồi đem bán cho ba người, chiếm đoạt 666,4 triệu đồng. Phần lớn các bị hại đều có mối quan hệ làm ăn với Nam lâu nay và đều muốn mua bán vé số trúng thưởng để hưởng tiền chênh lệch nên dễ dàng dính bẫy.

Nhận định hành vi lừa đảo của Nam gây tổn hại cho nhiều người và xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Phan Quý Nam 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phải bồi thường cho các bị hại số tiền 6.671.800.000 đồng.

Người bị hại   chưa tâm phục bản án

Sau khi kết thúc phiên xét xử nhiều bị hại vẫn chưa thấy thoả đáng với mức án mà bị cáo Phan Quý Nam phải nhận. Trò chuyện với PV, anh Phan Văn Quốc, chủ tiệm vàng Kim Phụng, 159 Chi Lăng, TP. Huế cho biết: "Số tiền tôi bị lừa rất lớn hơn 3,5 tỷ đồng, đây là số tiền mà bố mẹ tôi gom góp cả đời để cho hai vợ chồng tôi lấy vốn làm ăn. Giờ mất trắng, bị cáo đi tù biết bao giờ mới hoàn trả lại cho chúng tôi? Tại sao nhân viên trong công ty lấy danh nghĩa và quyền hạn của công ty đi lừa đảo mà công ty lại không bồi thường hay chịu hình phạt nào từ pháp luật?...

Được biết trong công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa ở Huế chỉ có hai nhân viên. Trong đó Phan Quý Nam một mình kiêm 3 chức vụ đó là Phó trưởng văn phòng đại diện, Kế toán trưởng và người trực tiếp làm thủ tục nhận và trả thưởng cho những người trúng thưởng. Một nhân viên nữa cũng làm giống Nam nhưng trả thưởng với số tiền nhỏ hơn. Liệu rằng việc một mình Phan Quý Nam kiêm 3 chức vụ lấy chỗ dựa núp bóng để lừa đảo mà công ty lại không chịu một hình phạt hay trách nhiệm gì?

Tại phiên tòa, phần tranh luận diễn ra rất nóng khi các bị hại, người bảo vệ cho bị hại và luật sư yêu cầu HĐXX làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo công ty XSKT tỉnh Khánh Hòa và cho rằng công ty này phải giải quyết hậu quả với các suy luận: Công ty thiếu giám sát, buông lỏng quản lý nên ông Nam dễ dàng lộng quyền, lừa đảo; có văn phòng, con dấu của công ty nên ông Nam có thể lừa đảo được. Ông Võ Ngọc Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc công ty đối chất rằng, công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình thành lập văn phòng, bố trí nhân sự, việc trả thưởng. Việc lừa đảo của ông Nam là động cơ, hành vi cá nhân, công ty không được biết và cũng không liên quan. HĐXX cũng đã kết luận như vậy.

Đối với những người không nhìn thấy vé số trúng thưởng nào nhưng lại dễ dàng đưa cho ông Nam hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, ông Tâm cũng cảnh báo là mọi người đã quá tin tưởng vào ông Nam, không thực hiện đúng quy trình như điền thông tin vào vé số trúng thưởng, phải cầm được vé trúng thưởng rồi mới đưa tiền. Khi được nói lời sau cùng, Nam từ tốn: "Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, bị cáo rất ăn năn hối lỗi. Bị cáo chấp nhận sự trừng trị của pháp luật. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình vì đã làm mất thanh danh, truyền thống bao đời nay (gia đình cách mạng - PV); đến các bị hại vì bị mất tài sản; toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty XSKT tỉnh Khánh Hòa”.

Hành vi lừa đảo của bị cáo Phan Quý Nam với chức danh là Phó trưởng văn phòng của một công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa ở TP. Huế đã phải nhận hình phạt của pháp luật. Nhưng một lần nữa qua vụ việc trên đã cho chúng ta một bài học đắt giá với những công ty nên nhìn nhận đúng nhân viên của mình. Quá tin tưởng nhân viên, công ty này đã để cho Nam một mình kiêm ba chức vụ, ngang nhiên làm giấy tờ khống từ A đến Z để lừa đảo tài sản nhiều người. Và đây cũng là bài học khắc cốt ghi tâm đối với những người mua bán vé số trúng thưởng, đừng vì quá ham lợi nhuận mà mất một số tiền lớn lên tới hàng tỷ đồng!

Hoàng Yến