Nhận hơn 13,851 tỷ đồng để cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil
Ngày 20/11, TAND Tp.HCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Xuyên Việt Oil).
Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil đã dùng hàng chục tỷ đồng để đưa hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016-2022, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số 31,5 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất.
Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết với Lê Đức Thọ từ đầu năm 2018. Tháng 10/2018, Lê Đức Thọ được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT 1 Ngân hàng thương mại cổ phần. Để được Lê Đức Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil tại ngân hàng này. Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13,851 tỷ đồng.
Cụ thể, đầu tháng 01/2019, Hạnh đến gặp Lê Đức Thọ tại trụ sở ngân hàng ở Hà Nội. Tại cuộc gặp, Hạnh xin Lê Đức Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Xuyên Việt Oil được ngân hàng cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng và Thọ đồng ý. Kết thúc cuộc gặp, Hạnh đưa cho Thọ 100.000 USD.
Ngày 18/4/2019, Lê Đức Thọ thay mặt HĐQT ngân hàng ký Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-NHCT2.1 phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng đối với Xuyên Việt Oil.
Đến ngày 09/01/2020, Lê Đức Thọ nhận hối lộ 500.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh thông qua Vũ Trung Thành.
Sau khi được bổ nhiệm là Giám đốc ngân hàng Chi nhánh Chương Dương vào đầu năm 2019, bị cáo Vũ Trung Thành đã gặp và đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh nối lại quan hệ tín dụng với Chi nhánh Chương Dương. Đồng thời, Thành giới thiệu Hạnh gặp Lê Đức Thọ xin hỗ trợ, giải quyết cấp giới hạn tín dụng năm 2020 - 2021 cho Xuyên Việt Oil.
Đầu tháng 1/2020, Mai Thị Hồng Hạnh và Vũ Trung Thành liên lạc với Lê Đức Thọ để xin gặp. Sau khi được Thọ đồng ý, Hạnh chuyển 21 tỷ đồng để mua 900.000 USD nhằm mục đích đưa hối lộ.
Mua được 900.000 USD, Hạnh, Thành và một số cá nhân khác ra Hà Nội đề gặp Lê Đức Thọ. Tại cuộc gặp này, Hạnh xin Lê Đức Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Xuyên Việt Oil được ngân hàng cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng năm 2020 - 2021 và tiếp tục chia sẻ giới hạn tín dụng cho ngân hàng Chi nhánh Chương Dương, mở rộng điều kiện về tín chấp cho Xuyên Việt Oil là 30%.
Lê Đức Thọ đồng ý nhận lời giúp đỡ và đề nghị Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét giải quyết. Kết thúc cuộc gặp, Hạnh đưa cho ông Thọ 500.000 USD.
Do Xuyên Việt Oil chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giới hạn tín dụng cho năm 2020 - 2021 nên Hạnh tiếp tục gặp, đề nghị Thọ cho kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng. Cuối tháng 5/2020, Lê Đức Thọ ký ban hành Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT- NHCT2.1 phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng đối với Xuyên Việt Oil đến hết ngày 31/8/2020.
Theo cáo trạng, căn cứ vào lời khai của Mai Thị Hồng Hạnh, Lê Đức Thọ và các bị cáo khác, đủ cơ sở xác định Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh, với tổng số tiền trên 13,851 tỷ đồng.
Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo. Bị cáo Vũ Trung Thành nộp 300 triệu đồng và Lê Đức Thọ nộp lại 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài việc nhận hối lộ 600.000 USD (tương đương 13,851 tỷ đồng) của Hạnh như đã nêu trên, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT ngân hàng, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ/tết, gồm: 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe, trị giá hơn 1,163 tỷ đồng.
Đối với số tiền và tài sản này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã xác định không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
Ngày 3/7/2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Để nâng cao uy tín bản thân, Lê Đức Thọ nhiều lần gặp, đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Nhận nhiều tiền và tài sản có giá trị từ Mai Thị Hồng Hạnh, bị cáo Lê Đức Thọ bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Ngày 7/12/2021, theo đề nghị của Lê Đức Thọ, Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil Bến Tre (viết tắt là Công ty Việt Oil), đặt trụ sở tại phường 5 (Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
Hạnh đề nghị Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Lê Đức Thọ đồng ý và đã nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc ngân hàng Chi nhánh Bến Tre, yêu cầu Trường liên hệ với Mai Thị Hồng Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn của Công ty Việt Oil, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.
Từ yêu cầu của Thọ và thống nhất giữa Chi nhánh Bến Tre và Công ty Việt Oil, ngày 20/01/2022, Chi nhánh Bến Tre có Tờ trình thẩm định đề xuất Tổng Giám đốc ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt với lý do Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỉ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.
Chi nhánh Bến Tre đã thông báo cho Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỉ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn. Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Thọ yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.
Theo yêu cầu của Lê Đức Thọ, ngày 15/02/2022, Chi nhánh Bến Tre có Tờ trình thẩm định, đề xuất Tổng Giám đốc ngân hàng xem xét phê duyệt cho Công ty Việt Oil vay 400 tỷ đồng, tỉ lệ tín chấp 40%. Ngày 01/3/2022, ngân hàng có Thông báo phê duyệt tín dụng số 640/TGĐ-NHCT52.4 phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty Việt Oil 400 tỷ đồng, tỉ lệ tín chấp 40%.
Từ ngày 3/3/2022 đến ngày 3/8/2022, Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền hơn 892 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, trước, trong và sau khi tác động Nguyễn Thanh Trường và Chi nhánh Bến Tre cấp tín dụng cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ đã có 3 lần nhận tiền, tài sản của Mai Thị Hồng Hạnh, với tổng giá trị là hơn 22,1 tỷ đồng.
Như vậy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và lợi dụng uy tín, ảnh hưởng nguyên là Chủ tịch HĐQT ngân hàng để giải quyết cho Công ty Việt Oil vay vốn tại Chi nhánh Bến Tre, bị cáo Lê Đức Thọ đã trục lợi hơn 22,1 tỷ đồng.
Ngoài số tiền và tài sản nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thúc đẩy Nguyễn Thanh Trường và Chi nhánh Bến Tre giải quyết tín dụng cho Công ty Việt Oil nêu trên, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng, gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng trị giá 355.000 USD.
Đối với số tiền và tài sản này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có.
