Ngày 28/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phan Nguyễn Tấn Khải (SN 1994) và Nguyễn Thành Đô (SN 1992, cả hai cùng ngụ Tp.HCM về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cùng bị án, bị cáo Ngô Thị Thiên Trang (SN 1995, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Hai bị cáo tại tòa.
Trước đó, do cùng kinh doanh cho thuê nhà nên anh Nguyễn Thế Anh quen với Phan Nguyễn Tấn Khải. Trong quá trình hoạt động kinh doanh do thua lỗ nên từ tháng 7/2022, anh Thế Anh nhiều lần vay tiền của Khải.
Từ ngày 16/8/2022 đến ngày 14/6/2023, Phan Nguyễn Tấn Khải đã cho anh Nguyễn Thế Anh vay 21 lần với tổng số tiền 4.390.000.000 đồng (4 tỷ 390 triệu đồng), trong đó 5 lần với tổng số tiền 470 triệu đồng, lãi suất từ 0,11%/ngày đến 0,26%/ngày (tương đương 39,6%/năm đến 93,6%/năm); 16 lần với tổng số tiền 3.920.000.000 (3 tỷ 920 triệu đồng) đồng, lãi suất từ 0,3%/ngày đến 0,7%/ngày (tương đương 108%/năm đến 252%/năm). Qua đó, bị cáo Khải thu lợi bất chính số tiền 897.816.667 đồng.
Như vậy, Khải đã cho anh Thế Anh vay số tiền 4.240.000.000 đồng (4 tỷ 240 triệu đồng), lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền 955.972.222 đồng.
Anh Thế Anh đã trả tiền vốn vay cho Khải là 1.520.000.000 đồng (1 tỷ 520 triệu), còn nợ lại 2.870.000.000 đồng (2 tỷ 870 triệu đồng); đã trả tiền lãi 1.075.500.000 đồng.
Khoảng tháng 4/2023, Khải biết anh Thế Anh kinh doanh quán bida No.01 tại địa chỉ số 623 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3 (cũ) nên yêu cầu anh Thế Anh cho hùn vốn kinh doanh quán bida số tiền 750 triệu bằng hình thức trừ vào số tiền còn nợ.
Anh Thế Anh đồng ý và thỏa thuận miệng với Khải mỗi tháng anh Thế Anh chuyển cho Khải 25 triệu đồng, được 3 tháng thì anh Thế Anh không chuyển tiền cho Khải.
Sau đó, Khải thuê Nguyễn Thành Đô đi đòi tiền anh Thế Anh đã vay của Khải. Ngày 9/7/2023, Khải đã bàn với Nguyễn Thành Đô yêu cầu anh Thế Anh viết giấy vay nợ của Đô số tiền 320 triệu đồng (trong số tiền còn thiếu của Khải), lãi suất 0,6%/ngày, 216%/năm, tiền lãi 2.000.000 đồng/ngày. Anh Thế Anh đồng ý ký giấy vay tiền của Đô.
Từ ngày 14/7/2023 đến ngày 29/7/2023, anh Thế Anh đã trả cho Đô được 120 triệu đồng tiền vốn và 1 ngày tiền lãi.
Từ ngày 29/7/2023 đến ngày 24/10/2023, anh Thế Anh đã trả 66 triệu đồng tiền lãi, Đô đã thu lợi bất chính số tiền 58.155.556 đồng (58,155 triệu 556 đồng).
Sau nhiều lần anh Thế Anh không trả tiền lãi và tiền hùn vốn vào quán bida, vào đầu tháng 7/2023, Khải cùng Ngô Thị Thiên Trang (vợ Khải) và một đối tượng khác đến quán bida No.01 để yêu cầu anh Thế Anh chuyển nhượng quán cho Khải để trừ nợ thì gặp chị Đinh Thị Phi Nhung (là bạn gái của anh Thế Anh).
Chị Nhung cho biết không vay nợ của Khải và quán bida No.01 là của chị Nhung.
Khải và Trang nói cho chị Nhung biết anh Thế Anh còn thiếu tiền vốn vay và tiền lãi của Khải với số tiền là 1,8 tỷ đồng. Khải và Trang yêu cầu chị Nhung giao quán bida để trả nợ cho anh Thế Anh, chị Nhung không đồng ý.
Lúc này, Khải đã cùng Ngô Thị Thiên Trang chửi, đe dọa buộc chị Đinh Thị Phi Nhung (là bạn gái của anh Thế Anh) giao quán bida để trả nợ, viết giấy vay nợ của Khải để chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng.
Do sợ Khải và Trang, chị Nhung viết giấy vay của Khải số tiền 1,8 tỷ đồng và đã chuyển trả cho Trang số tiền 1.181.428.000 đồng (1 tỷ 181 triệu 428 đồng). Vào giữa tháng 12/2023, Khải đã chặn xe đánh anh Thế Anh uy hiếp tinh thần buộc anh Thế Anh trả số tiền còn thiếu.
Đối với Nguyễn Thành Đô đã cho anh Thế Anh vay số tiền 320 triệu đồng với lãi suất 0,6%/ngày, 216%/năm, vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền 58.155.556 đồng.
Khi anh Thế Anh không có tiền trả, vào khoảng giữa tháng 12/2023, Đô đã chặn xe đánh anh Thế Anh uy hiếp tinh thần để buộc anh Thế Anh trả số tiền 200 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.
HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế; xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm sức khỏe con người; cần phải xử lý nghiêm.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Phan Nguyễn Tấn Khải 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 1 năm tù Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng hợp, Khải phải chấp hành tổng cộng mức án 13 năm tù.
Cùng về 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thành Đô bị phạt 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 50 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tuyên phạt Ngô Thị Thiên Trang mức án 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
