Tất cả các bị cáo bị tuyên án tù giam
Trưa ngày 19/7, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê tỉnh Bình Định) mức án 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh) 15 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng) lĩnh án 18 năm tù.
21 bị cáo đồng phạm bị phạt các mức án từ 4-13 năm tù về cùng tội Buôn lậu.
Tất cả 24 bị cáo trong vụ buôn lậu vàng đều bị tuyên phạt án tù giam.
Các bị cáo vừa bị tuyên án tù ở trên là nhóm bị cáo đã tổ chức, tham gia mua bán hơn 6 tấn vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội Buôn lậu như cáo trạng quy kết. Trong đó, hai bị cáo Phụng và Giàu đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị cáo liên quan khác có vai trò đồng phạm, giúp sức.
Hành vi của các bị cáo đã gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng; đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong việc kinh doanh vàng nên cần có mức án tương xứng.
Tuy nhiên, cần phân hóa rõ vai trò của các bị cáo để có mức án phù hợp. Theo đó, nghiêm trị bị cáo vai trò chính, cầm đầu và giảm nhẹ thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả; thừa nhận hành vi phạm tội.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết và giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả, một số bị cáo gia đình có công với cách mạng…làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo quá trình thi hành án.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức như trên.
Bắt bằng được chủ tiệm vàng Phúc Hằng
Theo bản án vừa tuyên, từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh và bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng đã lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên đã móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Đường dây buôn lậu vàng thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng.
Các đồng phạm của Phụng đã cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia, chạy xe đến Cửa khẩu Chàng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới.
Khi xe chở vàng đến cửa khẩu Chàng Riệc, Trần Thanh Thắng (con trai của Phụng) sẽ nhận xe và chạy về xưởng đá lạnh của Giàu tại xã Tân Lập (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để lấy vàng ra, rồi chất đá lạnh lên xe chạy ngược lại khu vực cửa khẩu.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 3/8 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi 2,4 tỷ đồng; Giàu hưởng lợi 13,8 tỷ đồng; 20 bị cáo còn lại hưởng lợi tùy vào công sức bỏ ra.
Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu. Trong khoảng thời gian từ 16/7 đến 28/9/2022, Phượng đã móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Với việc buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hàng chục tỷ đồng và một số bị cáo khác hưởng lợi tùy theo mức độ khi tham gia buôn lậu.
Liên quan trong vụ án này, đối tượng Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có cơ sở ở thành phố Hà Nội và TAND thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là một mắt xích quan trọng của đường dây buôn lậu vàng nói trên.
Tuy nhiên, Hằng đã xuất cảnh từ 26/9/2022 và bị truy nã. Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Tại bản án vừa tuyên, Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt Hằng nhằm xử lý vụ án triệt để.
