VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Buôn lậu, xảy ra tại công ty TNHH DNF Globe (công ty Globe), do Thái Huy (SN 1980, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Theo cáo trạng, ngoài công ty của mình, Thái Huy còn mượn pháp nhân của các doanh nghiệp để nhập lốp xe ô tô đã qua sử dụng từ Mỹ, rồi bán cho các công ty trong nước, nhằm kiếm lời bất hợp pháp.
Lợi dụng chính sách, Thái Huy đã buôn lậu gần 3.900 tấn lốp ô tô cũ. (ảnh: minh họa)
Cụ thể, từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Thái Huy đã dùng bốn công ty Globe, TNHH Tấn Đạt, TNHH Lê Gia và công ty TNHH sản xuất thương mại Dịch vụ Việt để làm thủ tục tạm nhập lốp ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam, tái sản xuất sang Campuchia. Tuy nhiên, sau khi mua tạm nhập hàng hóa là lốp xe ô tô qua sử dụng, Thái Huy không tái xuất theo quy định mà bán cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam.
Thông qua mối quan hệ xã hội, cuối năm 2011, Thái Huy biết ông Lê Tất Chinh, chủ công ty Tất Đạt nên đặt vấn đề cho mượn sử dụng pháp nhân để nhập hơn 200 tấn lốp ô tô đã qua sử dụng.
Sau khi thỏa thuận, Thái Huy soạn thảo các hợp đồng mua bán lốp ô tô với công ty nước ngoài rồi chuyển để ông Chinh ký.
Sau đó, Thái Huy gửi các giấy tờ này ra bộ Công thương xin cấp phép. 9 container chứa lốp ô tô đã qua sử dụng được chi Cục Hải quan khu vực I (TP.HCM) cho thông quan sau khi kiểm tra thực tế…
Với chiêu thức tương tự, hơn 4.000 chiếc lốp khác cũng được Thái Huy nhập về mượn pháp nhân của các công ty Lê Gia, Duy Chiến, Dịch vụ Việt.
Thái Huy và đồng phạm đã sử dụng chữ ký giả tại một số hợp đồng mua bán.
Cơ quan tố tụng xác định, Thái Huy đã tạm nhập tổng số gần 3.900 tấn lốp ô tô, có giá trị gần 10 tỷ đồng (gồm lốp ôtô đã bán và bị tạm giữ).
