Theo thông tin được công bố trong cáo trạng về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, thống kê tài khoản chứng khoán, tiền bị phong toả, ngăn chặn giao dịch trong vụ án của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thu hồi được 3 tài khoản chứng khoán của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại CTCP Chứng khoán MB, CTCP Chứng khoán An Bình và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với tổng cộng 176 mã chứng khoán SHB, 96 mã chứng khoán VPB, 150 mã chứng khoán SHB.
Trong tài khoản chứng khoán bị phong toả, Chủ tịch Tân Hoàng Minh ghi nhận có hơn 6 tỷ đồng trong tài khoản 069C088888 tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, hơn 7 triệu đồng trong tài khoản 018C008888 tại CTCP Chứng khoán An Bình và một số tài khoản chứng khoán khác với số dư vỏn vẹn từ vài trăm đồng đến vài chục nghìn đồng.
Con trai ông Đỗ Anh Dũng, cũng là bị can trong vụ án - Đỗ Hoàng Việt ghi nhận cũng chỉ có chưa đến 700.000 đồng trong tất cả các tài khoản chứng khoán.
Ngoài ra, hai con trai và con gái của ông Dũng là ông Đỗ Hoàng Minh và bà Nguyễn Anh Sa thì lần lượt ghi nhận có hơn 9,3 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán.
Đáng chú ý, không ghi nhận ông Dũng và người trong gia đình có tài sản gì như nhà đất, tiền mặt… Thống kê tài sản nhà, đất bị kê biên trong vụ án có 8 bất động sản nhưng đều thuộc về những bị can khác trong vụ án mà không có bất cứ bất động sản nào thuộc sở hữu Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng như người trong gia đình.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng gần như vô sản khi bị kê biên tài sản.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Ngân dân tối cao, thông qua phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng nhưng số tiền huy động được từ việc gian dối phát hành trái phiếu đã bị chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng hết không đúng mục đích.
Trong đó, Tập đoàn này đã sử dụng hơn 5.100 tỷ đồng tiền của người mua trái phiếu sau để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Cụ thể, Tân Hoàng Minh đã chi trả nợ quá hạn cho hai ngân hàng SHB và Agribank, tổng cộng hơn 1.900 tỷ đồng; mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư nhiều dự án tổng hơn 3.800 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Dũng sử dụng số tiền chiếm đoạt để thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổng số tiền hơn 929 tỷ đồng; chuyển tiền đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng cộng 801 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai năm 2022 Tân Hoàng Minh sử dụng 585 tỷ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm (Tp.HCM). Số dư còn lại trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ còn hơn 214 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc, ngoài số tiền dư trên trong tài khoản, toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành, bán trái phiếu trái quy định pháp luật đã bị ông Dũng và các cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng hết, không đúng mục đích, không đúng phương án phát hành…
Ông Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Đỗ Anh Dũng và các bị can khác bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Quá trình điều tra đến nay, Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã tác động gia đình, tổ chức liên quan tự nguyện nộp trên 5.650 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Cùng với kê biên, phong tỏa tài sản và số tiền các bị cáo khác tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, hiện Cơ quan điều tra đã thu hồi lại gần 8.650 tỷ đồng trong vụ án này.
