Ngày 22/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2021, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các đồng phạm sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền.
Để phát hành được trái phiếu, các bị can đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu.
Kết quả, có 6.630 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt trên 8.600 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Đỗ Anh Dũng và các bị can khác bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Về tình tiết giảm nhẹ, cáo trạng xác định các bị can đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm, có nhân thân tốt.
Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt,… tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, ngoài ra còn có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra đến nay, Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã tác động gia đình, tổ chức liên quan tự nguyện nộp trên 5.650 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Cùng với kê biên, phong tỏa tài sản và số tiền các bị cáo khác tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, hiện Cơ quan điều tra đã thu hồi lại gần 8.650 tỷ đồng trong vụ án này.
