Ngày 27/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV, công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (công ty Bình Hà) và công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (công ty Trung Dũng) ra xét xử.
Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV.
Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV (đã chết) thành lập công ty Bình Hà (công ty sân sau) và cho con trai quản lý để thực hiện Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, Bình Hà được đánh giá là Công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ; chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.
Mặc dù đã đánh giá vào thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn với các điều kiện ưu đãi về vốn tự có và tài sản đảm bảo.
Quá trình giải ngân đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò… Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là gần 800 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa.
Dự án đổ bể, ông Hà đã “cầu cứu” ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (tập đoàn HAGL) hỗ trợ trả nợ cho công ty Bình Hà nhưng bị ông Đức thẳng thừng từ chối.
Cụ thể, tại cơ quan điều tra, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT tập đoàn HAGL có lời khai: Đầu năm 2015, ông Trần Bắc Hà có nhờ ông Đức giới thiệu người có năng lực và kinh nghiệm để quản lý giúp ông Hà khi ông Hà thành lập công ty để đầu tư dự án. Ông Đức có giới thiệu ông Đinh Văn Dũng, nguyên là nhân viên cũ của tập đoàn HAGL.
Ông Đức cho biết thêm, trước đó ông Dũng từng phụ trách làm nông nghiệp tại Campuchia, nhưng do một số lý do cá nhân, tập đoàn HAGL đã cho ông Dũng nghỉ việc từ đầu năm 2013.
Sau đó, ông Đức có gọi Đinh Văn Dũng xuống Hà Tĩnh gặp Trần Duy Tùng (con ông Trần Bắc Hà) để hỗ trợ làm Dự án; còn sau đó ông Hà, Tùng và Đinh Văn Dũng làm việc thế nào, thực hiện Dự án ra sao, ông Đức không biết và cũng không tham gia.
“Sau khi dự án đổ bể, ông Hà có gửi cho ông Đức biên bản đề nghị hỗ trợ trả nợ cho công ty Bình Hà, nhưng do không tham gia và không liên quan đến dự án này của công ty Bình Hà nên ông Đức không có trách nhiệm phải hỗ trợ ông Hà hay công ty Bình Hà trả nợ ngân hàng”, trích lời khai của Chủ tịch tập đoàn HAGL.
