Khoảng 9h45p ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã có mặt tại công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (số 132 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM), để thực hiện lệnh khám xét.
Hai đối tượng bị khởi tố gồm Đoàn Quang Hồi, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế cùng Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng công ty này.
Trưa cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) tiếp tục di chuyển về nhà riêng của ông Đoàn Quang Hồi (tại 521/69C, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP.HCM) tiếp tục khám xét.
Hiện, công tác khám xét này vẫn đang diễn ra tại nhà riêng của ông Hồi.
Như báo Người Đưa Tin đã đưa, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên đã cấu kết với Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên SAGRI lập 4 hợp đồng du lịch khống với số tiền hơn 13 tỷ đồng, với công ty Thương mại Dịch vụ Hòa Bình Quốc tế và công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong.
Dù SAGRI đã chuyển tiền cho 2 công ty du lịch, nhưng tới ngày 24/7/2017, 2 công ty du lịch trên lại ký biên bản chấp nhận hoàn trả tiền cho SAGRI tổng cộng hơn 9,7 tỷ, thay vì lấy trắng
Giải trình với Thanh tra TP, Lãnh đạo SAGRI cho rằng, do năm 2017, công ty khó khăn, không thực hiện chuyến đi, nên thỏa thuận được với 2 công ty du lịch hoàn trả tiền.
Thực tế, việc hoàn trả xảy ra (tháng 7/2017) khi Thanh tra TPHCM đã vào cuộc và chuẩn bị hoàn tất kết luận, vì cuộc thanh tra toàn diện bắt đầu từ ngày 28/3 đến ngày 23/6/2017, nên việc hoàn trả tiền khi vụ việc bị phát hiện là nhằm chạy tội.
Từ đó, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị giao cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nói trên của SAGRI và 2 công ty du lịch liên quan.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
