Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quốc Triệu (59 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Lê Văn Hiêm (63 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Triệu hợp tác làm ăn với bà Nguyễn Thị Thúy mua kẽm trong nước rồi xuất qua Campuchia để bán kiếm lời. Ban đầu, cả hai thống nhất, bà Thúy bỏ vốn, Triệu thì bỏ công và lợi nhuận chia đôi.
Lê Văn Hiêm bị khởi tố cho tại ngoại với vai trò đồng phạm (Ảnh Công an cung cấp).
Do bà Thúy không thành lập cơ sở kinh doanh nên Triệu nhờ người em bạn rể giới thiệu một doanh nghiệp tư nhân ở xã Quốc Thái (huyện An Phú) làm đại diện thu mua kẽm trong nước để xuất bán sang Campuchia và lập thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.
Sau khi các bên thống nhất, hợp đồng được ký kết, chủ doanh nghiệp này giao cho Hiêm phụ trách việc nhận tiền của bà Thúy và thực hiện thanh toán các hóa đơn mua hàng của Triệu. Thời gian đầu, xem như việc mua bán đúng giao kết, thanh toán tiền sòng phẳng.
Tuy nhiên, đến khoảng tháng 10/2013, Triệu thường xuyên qua Campuchia đánh bạc, đá gà thua hơn 300 triệu đồng.
Sau đó, Triệu đã lợi dụng mối quan hệ của mình điện thoại cho bà Thúy nói dối có khách hàng ở Campuchia đặt mua kẽm, đồng thời yêu cầu bà Thủy chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản cho Hiêm để Triệu đến lấy với số tiền hơn 1 tỷ đồng mua 70 tấn kẽm rồi chiếm đoạt đem đi nướng vào sòng bạc.
Đến khi cháy túi, Triệu bỏ trốn sang Campuchia. Bà Thúy làm đơn tố cáo, ngày 13/6/2016, Triệu bị công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố Hiêm với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Thanh Lâm
