Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin, nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy SBIC) và 3 bị can khác bị đề nghị truy tố cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gồm: Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc; Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin.
Đây là vụ án nằm trong diễn biến mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, xảy ra tại ngân hàng OceanBank.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2008 - 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản.
Trước tình hình trên, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp cấp bách nhằm tái cơ cấu Tập đoàn này. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ban hành các quyết định về việc tái cơ cấu, điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp, các dự án của Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.
Theo các quyết định này, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu.
Ông Nguyễn Ngọc Sự (ảnh internet).
Vinashin đã sử dụng một lượng lớn tiền để gửi có kỳ hạn vào ngân hàng OceanBank. Quá trình điều tra xác định, Vinashin gửi tiền tại OceanBank chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD; tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.638 USD.
Tuy nhiên, ông Sự và một số thuộc cấp trên có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinashin gửi vào OceanBank để được hưởng lãi suất ngoài hợp đồng.
Số tiền lãi ngoài này (nhiều tỷ đồng) không đưa vào hạch toán của Vinashin, mà dùng để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin như hội họp, tiếp khách… và các cá nhân liên quan đã chia nhau.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định: Bị can Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng; bị can Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng; bị can Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; bị can Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng.
Được biết, trước đây, ông Nguyễn Ngọc Sự từng là Kế toán trưởng, rồi Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Sau đó, ông Sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/2017.
