Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Được biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty.
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội.
Theo Dân trí, tại cơ quan điều tra, ông Châu thừa nhận việc sử dụng 2 phần mềm để quản lý việc kinh doanh thực tế. Đồng thời, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu còn khai nhận chỉ đạo con trai dùng số tài khoản cá nhân để nhận tiền của khách hàng.
Ông Châu cho rằng bản thân đã thiếu trách nhiệm với doanh nghiệp, công việc và mắc phải lỗi "không đáng mắc". Bị can thừa nhận đây là bài học cho bản thân.
Theo cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an Tp.Hà Nội, ông Vũ Minh Châu đã trực tiếp chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách, phần mềm từ trước năm 2024.
Sau đó, vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Châu yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu. Tuy nhiên, nhà chức trách đã khôi phục, tổ chức giám định, phối hợp với cơ quan thuế, từ đó có căn cứ xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 150 tỷ đồng.
Ngày 6/4, Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội thông tin, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối tượng Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.
Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, cơ quan công an thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.
Thông tin thêm trên tờ Công an nhân dân, theo đại diện Công an Tp.Hà Nội, trong quá trình khám phá vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội cũng xác định doanh nghiệp này đã bán vàng cho người dân bằng hình thức giấy hẹn.
Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường; cơ quan công an cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Hiện tại Công an Tp.Hà Nội chưa nhận được ý kiến của người dân về việc liên quan đến giấy hẹn mua vàng.
Về nguồn gốc vàng nguyên liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội sẽ xác minh làm rõ nguồn gốc, xử lý theo quy định của pháp luật. Với người dân mua vàng, đây là giao dịch dân sự giữa người dân với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu, người dân có thể khiếu nại hoặc tố giác đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ.
Hải Vân (t/h)
