Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội cho biết, đơn vị đã cùng với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn.
Trong đó, Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, trú Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, trú huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu. Có 6 đối tượng liên quan bị bắt giữ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2024, Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh) lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.
Nguyễn Văn Phong (ảnh trái) và Nguyễn Văn Nam là 2 đối tượng cầm đầu đường dây.
Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi, trú Tp.Bắc Ninh) cấp cho Nam một tài khoản hạn mức 1 triệu USD và một tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng).
Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền. Bên cạnh đó, Nam còn giao tài khoản cá độ cho 2 đối tượng khác để tiếp tục chia nhỏ nhằm tổ chức cá độ cho các con bạc.
Tháng 1/2024, khi biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới.
Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Hoàng Anh Quang (40 tuổi, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại chia nhỏ để tổ chức cá độ.
Từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.
Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định thêm Trần Minh Hoàng (29 tuổi, ở Hà Nội) được Dương Văn Đại (50 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD (tương đương 100 triệu đồng).
Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (34 tuổi, trú Ba Đình, Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền, lực lượng chuyên án phát hiện, thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.
Các đối tượng thường sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để hoạt động, lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội.
Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự huy động 50 cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt "đánh úp" các tụ điểm và bắt giữ các đối tượng tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Kiên Giang,...
