Cuộc chiến với tội phạm ma túy thời kỳ mới – Kỳ 2: Vỏ bọc doanh nghiệp và dòng tiền ảo trong tay tội phạm ma túy

Những công ty tưởng chừng kinh doanh xuất nhập khẩu bình thường, những chuyến hàng tưởng là đồ gia dụng, thực phẩm chức năng… thực chất là mắt xích của một mạng lưới rửa tiền, mua bán ma túy xuyên quốc gia tinh vi, được điều hành bằng công nghệ cao và tiền ảo. Cuộc điều tra dưới đây hé lộ một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh, đáng báo động ấy.

Doanh nghiệp ma và ứng dụng công nghệ cao

Cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bất ngờ ập vào một căn nhà thuê tại xã Thuận Phú (huyện Đồng Phú).

Tại đây, đối tượng Phí Gia Như (SN 2000) bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị lô "hàng" nặng hơn 1kg ma túy đá. Lúc đầu, Như quanh co chối tội, nhưng trước các bằng chứng thu thập được, đối tượng buộc phải khai nhận: "Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của một người ở nước ngoài".

Lần theo lời khai, ban chuyên án khẩn trương bắt giữ đối tượng Huỳnh Quốc Hoa Kỳ (SN 1996), người cùng tham gia vận hành kho chứa. Bất ngờ hơn cả, nơi ở của Kỳ không khác gì một "xưởng sản xuất", nơi ma túy được pha trộn với hương liệu trái cây, đóng gói trong bao bì sặc sỡ như thức uống giải khát.

"Tuy nhiên cả hai cũng chỉ là "chân rết", toàn bộ đường dây do một đối tượng ngoại quốc điều hành từ xa qua các ứng dụng Telegram, Zalo", một cán bộ điều tra cho biết.

Các đối tượng thuê nhà làm kho, nhận hàng ma túy từ nước ngoài chuyển về, rồi ngụy trang trong các gói hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để giao đến khắp các tỉnh thành qua dịch vụ chuyển phát nhanh, xe công nghệ.

Không dừng lại ở đó, qua mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công ty "ma" được thành lập nhằm hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động mua bán ma túy.

Tội phạm ma túy đang vận hành như một tập đoàn thực sự: có công ty đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, có tài khoản ngân hàng dưới tên pháp nhân, có kho bãi thuê dài hạn và đặc biệt là đội ngũ nhân viên "không chính thức" vận hành toàn bộ chuỗi cung ứng.

Một cán bộ điều tra tiết lộ: "Chúng lợi dụng các chính sách tạm nhập – tái xuất hàng hóa để vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua Việt Nam, sau đó đưa đến nước thứ ba".

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/7/2024, việc chuyển khoản ngân hàng tại Việt Nam bắt buộc phải xác thực sinh trắc học. Đây tưởng như là rào chắn hiệu quả. Tuy nhiên, bọn tội phạm đã nhanh chóng thích nghi: lập các app ảo, sử dụng hàng loạt điện thoại với tài khoản ngân hàng đứng tên công ty để tránh xác minh danh tính cá nhân khi giao dịch số tiền lớn.

"Chúng chia nhỏ tiền ra hàng trăm giao dịch qua các tài khoản doanh nghiệp khác nhau, khiến việc truy vết cực kỳ khó khăn", cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bình Phước nhận định.

Tiền ảo – Vùng xám của tội ác

Từ lời khai của đối tượng Phí Gia Như và Huỳnh Hoa Quốc Kỳ cho thấy, trong các cuộc trao đổi, giao dịch giữa các đối tượng, một chi tiết gây đặc biệt chú ý: nhiều thương vụ được thanh toán qua tiền ảo. Đây là công cụ mới mà các tổ chức tội phạm đang tận dụng triệt để để rửa tiền, che giấu dấu vết.

"Tội phạm không dùng ví điện tử phổ thông. Thay vào đó là các ví tiền ảo ẩn danh, giao dịch qua các sàn trung gian nước ngoài. Đường tiền gần như không để lại dấu vết trên hệ thống ngân hàng Việt Nam", một trinh sát mạng cho biết.

Điều này lý giải vì sao dù bắt được các đối tượng trung gian, đường dây cầm đầu ở nước ngoài vẫn rất khó tiếp cận.

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước, hiện các đường dây ma túy hoạt động cực kỳ tinh vi, có tổ chức và tầm hoạt động trải dài từ Campuchia đến nhiều tỉnh thành.

"Chúng tôi đang triển khai tổng rà soát người nghiện, các tụ điểm phức tạp theo kế hoạch của Bộ Công an. Bắt sớm, chặn từ gốc là cách duy nhất để ngăn dòng ma túy trước khi len lỏi vào nội địa", ông Giang nhấn mạnh.

Chiến dịch phòng, chống ma túy không còn là câu chuyện riêng của lực lượng công an. Khi tội phạm đã bước vào không gian số, núp bóng pháp nhân và thao túng dòng tiền ảo, thì mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng xã hội từ công ty vận chuyển, ngân hàng, sàn thương mại điện tử đến người tiêu dùng đều phải cảnh giác và có trách nhiệm.

Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Đinh Đắc Lộc (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) cho biết: "Tội phạm đang lợi dụng nền tảng thương mại điện tử để vận chuyển ma túy ngụy trang. Các sàn giao dịch và đơn vị vận chuyển cần tăng cường kiểm tra, bởi nếu biết rõ hàng hóa chứa ma túy mà vẫn để lưu thông thì có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm".

Cũng theo ông Lộc, người dân khi mua hàng online cần tỉnh táo, không nhận hàng hộ người lạ, Đồng thời, các nền tảng giao dịch số phải có công cụ giám sát nội dung, giao dịch đáng ngờ. (Còn nữa)

Kỳ 3: Mối họa trong vỏ bọc ngọt ngào

Kì 1: Lộ diện một “bản đồ” tội phạm mới