Với những ai quan tâm và theo dõi vụ án này, có thể thấy rõ một điều, Ngô Văn Quảng (sinh năm 1968, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) là kẻ đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, bài bản, chia ra nhiều giai đoạn, trong suốt một quá trình dài, nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của cán bộ, nhân viên báo Thanh Niên.
Bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đồng phạm của cựu cảnh sát Ngô Văn Quảng. Ảnh: Thanh Niên
Trên thực tế, ngay khi báo Thanh Niên được UBND TP. Hà Nội giao và cho thuê đất từ năm 1999 tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, một số đối tượng đã lấn chiếm đất của dự án này, đồng thời còn đe dọa, uy hiếp những người có trách nhiệm thực hiện dự án, khiến cho báo Thanh Niên không thực hiện được dự án. Mặt khác, nhiều hộ dân đã lợi dụng mọi cơ hội để, xây nhà tạm trái phép, mặc dù chính quyền sở tại đã cưỡng chế nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy.
Trong quá trình giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án, Ngô Văn Quảng đã tự nhận là đại diện cho các hộ dân để đứng ra đàm phán giải phóng mặt bằng khu đất trên. Do lúc đó, Quảng còn là cán bộ công an nên tạo được niềm tin trong các mối quan hệ xã hội. Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của báo Thanh Niên (tiền này là tiền do cán bộ, nhân viên báo Thanh Niên đóng góp), trước khi có hợp đồng tư vấn cho báo Thanh Niên, Quảng đã tự ký hợp đồng với công ty Địa chính Hà Nội, yêu cầu đo vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật cho các hộ. Đồng thời, Quảng tự cung cấp tên chủ sử dụng đất cho cán bộ địa chính và là người hướng dẫn cán bộ địa chính đo vẽ sơ đồ từng thửa đất. Song song với việc làm này, Quảng còn tự đưa tên những người không có đất, không có nhà, đứng tên chủ sử dụng đất. Để có chứng từ quyết toán, Quảng đã dùng thủ đoạn hợp nhóm thanh toán tiền đền bù, để một người đứng tên đại diện cho một số hộ dân nhận tiền của Quảng, sau đó trả cho các hộ. Quảng đã làm sẵn biên bản bàn giao nhà đất và nhận tiền đền bù đưa cho người đại diện nhóm ký nhận, nhưng thực chất Quảng không giao tiền, mục đích hợp thức thủ tục để quyết toán và trục lợi số tiền này.
Qua quá trình điều tra làm rõ, đã cho thấy, Quảng là người nhận tờ kê khai nhân khẩu để phát cho các hộ dân, khi thu lại thấy một số tờ khai có hai loại chữ khác nhau. Trên thực tế, khu đất của báo Thanh Niên có rất nhiều nhà thường xuyên khóa cửa, không biết chủ là ai. Qua kiểm tra, được biết, nhiều người dân ở các tỉnh về Hà Nội làm ăn đã đến thuê nhà của... Quảng để ở.
Điều đáng nói là nhằm tạo ra những hồ sơ kỹ thuật "ảo", bên cạnh đưa những người có tên thật, nơi ở thật, để dùng chữ ký của họå trong việc lừa đảo, Quảng còn đưa vào danh sách vô số những người không xác định được là ai, ở đâu. Trong số 30 trường hợp lập hồ sơ giả để lấy tiền đền bù, có đến 22 trường hợp là giả, hoặc là những người có thật, nhưng lại không có quyền và nghĩa vụ về đất được đền bù. Khi đã chiếm đoạt được tiền của cán bộ, nhân viên báo Thanh Niên rồi, Quảng vẫn không chịu bàn giao đất cho báo Thanh Niên mà lại còn muốn chiếm luôn cả đất. Với những người bị Quảng đưa vào "mớ bòng bong" còn có cả những người thân của Quảng, lẫn đồng đội từng công tác với Quảng.
Trong vụ án này, Quảng được xác định là người đứng đầu vụ án, bên cạnh đó còn một số bị can khác. Được biết, ngoài Quảng, VKSND TP. Hà Nội còn truy tố các bị can khác, gồm: Lê Thu Hà, SN 1970 trú tại quận Ba Đình, HN; Nguyễn Hồng Hạnh, SN 1968 trú tại quận Đống Đa, HN; Nguyễn Thị Minh, SN 1969 trú tại Đống Đa, HN; Trần Thị Dung Diễm, SN 1939 trú tại quận Đống Đa, HN; Nguyễn Ngọc Mỹ, SN 1951 trú tại quận Hoàn Kiếm, HN; Đặng Thành Công SN 1976, trú tại quận Đống Đa, HN và Nguyễn Văn Thắng, SN 1972 trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Ngô Văn Quảng đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng, Lê Thu Hà chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng, Trần Thị Dung Diễm chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh chiếm đoạt 500 triệu đồng, Nguyễn Văn Thắng chiếm đoạt 160 triệu đồng. Còn các bị can Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Minh và Đặng Thành Công đã có hành vi đồng phạm giúp sức cho Ngô Văn Quảng chiếm đoạt số tiền 2,7 tỉ đồng (làm tròn số).
Ngô Văn Quảng, Lê Thu Hà, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh, Trần Thị Dung Diễm, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Thành Công bị truy tố tại điều 139, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Văn Thắng bị truy tố tại điều 139, khoản 2, điểm e Bộ luật Hình sự.
Theo dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tuần này.
Nhóm phóng viên
