Ngày 21/12, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) bước vào phần tranh luận.
Cựu Chủ tịch ngân hàng GPBank bị VKS đề nghị mức án đến 8 năm tù.
Trong phần này, vị đại diện VKS giữ quyền công tố đã đưa ra các căn cứ luận tội đối với bị cáo Tạ Bá Long (SN 1955) – nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank và Đoàn Văn An (SN 1958) – nguyên Phó Chủ tịch GPBank cùng nhóm liên quan sở hữu 90% cổ phần của GPBank (vốn điều lệ năm 2014 là 3.018 tỷ đồng) và các bị cáo đồng phạm.
Cụ thể là Phạm Quyết Thắng (SN 1973, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc GPBank, Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) – nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Anh Dung (SN 1978, ở phường Thịnh Liệt, Hà Nội) – cựu Kế toán trưởng và Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976, trú tại phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Giám đốc công ty Sao Bắc.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, VKS nhận định: Trong các 2009 và 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ GPBank theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ và sử dụng vào những việc khác, bị cáo Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã sử dụng 3 công ty gồm: Công ty Thành Trung, công ty Đại Lải và công ty Chí Linh phát hành 3.380 tỷ đồng.
Trong đó, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An sử dụng gần 2.700 tỷ đồng để nhóm cổ đông của hai người này mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank; sử dụng hơn 512 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Số tiền còn lại, hai bị cáo này sử dụng vào hoạt động đầu tư, kinh doanh của 3 công ty “sân sau”.
Sau khi được ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc GPBank tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỷ đồng, do không có tiền để trả gốc và lãi cho công ty tài chính Cổ phần điện lực, Long và An đã bàn cách rút tiền của GPBank để trả nợ.
Các bị cáo sử dụng công ty Thành Trung và công ty Sao Bắc ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án trung tâm thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank và sử dụng gần 3.800 tỷ đồng trong số tiền này để trả nợ gốc và lãi cho công ty Tài chính cổ phần điện lực, công ty Thành Trung sử dụng gần 3 tỷ đồng. Bị cáo An sử dụng cá nhân số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Hành vi của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã vi phạm quy định tại Điều 140, luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho GPBank số tiền 3.900 tỷ đồng và 858 tỷ đồng tiền lãi (tính đến ngày 13/7/2015), phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3, Điều 165, BLHS) với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện tội phạm, với sự giúp sức của các bị cáo đồng phạm trong cùng vụ án này.
Từ các căn cứ trên, kết thúc phần luận tội, VKS đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo lần lượt như sau: VKS đề nghị mức án đối với Đoàn Văn An từ 13 đến 14 năm tù; Tạ Bá Long từ 7 đến 8 năm tù; Phạm Quyết Thắng và Nghiêm Tiến Sỹ cùng mức án từ 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Anh Dung từ 4 đến 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Nam từ 3 đến 4 năm tù.
Chiều nay (21/12), các luật sư sẽ đưa ra quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình.
Tư Viễn
