Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 29/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).
Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo.
Theo TTXVN, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Bá Long (sinh năm 1955, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao GPBank) 9 năm tù, tổng hơp với bản án 5 năm tù của vụ án trước, hình phạt chung đối với bị cáo Long là 14 năm tù.
Bị cáo Đoàn Văn An (sinh năm 1958, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank) bị phạt 12 năm tù, tổng hợp với mức án 13 năm tù của bản án trước, hình phạt chung đối với bị cáo An là 25 năm tù.
Các bị cáo Phạm Quyết Thắng (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc GPBank) 9 năm tù, Đỗ Trung Thành (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank) 7 năm tù, Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank) 3 năm tù, Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1980, nguyên chuyên viên Phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank) 24 tháng tù, Lương Hồng Thái (sinh năm 1981, nguyên Phó Giám đốc GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) 5 năm tù, Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1974, nguyên Phó Giám đốc GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) 3 năm tù, Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) 30 tháng tù, Lê Ngọc Thắng (sinh năm 1985, nguyên Chuyên viên quan hệ khách hàng GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) 24 tháng tù về cùng tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ba bị cáo Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn One; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C) bị tuyên phạt 13 năm tù, Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn) bị phạt 8 năm tù, Kim Văn Bộ (sinh năm 1973, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) bị phạt 3 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại GPBank nghe toà tuyên án.
Theo báo Lao động, quá trình xét hỏi, HĐXX nhận định, nhóm bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ có hành vi gian dối, ký khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ tại dự án Sài Gòn M&C để vay vốn GPBank số tiền 305 tỷ đồng.
Qua đó, các bị cáo Khánh, Hiếu và Bộ đã chiếm đoạt số tiền 290 tỷ đồng của GPBank. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho GPBank số tiền hơn hơn 437 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi (trước đó, Viện Kiểm sát cáo buộc thiệt hại là 961 tỷ đồng).
Cơ quan tố tụng xác định, tài sản đảm bảo gồm 6 căn hộ, 255.000 cổ phần của Công ty Khải Minh tại Công ty M&C và 40.000 cổ phần của Phùng Ngọc Khánh tại Công ty M&C. Tuy nhiên, Công ty M&C không có quyền sở hữu, quyền kinh doanh với 6 căn hộ trên.
Tại thời điểm năm 2011, giá trị 255.000 cổ phần của Công ty M&C là hơn 14,2 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2018, Công ty M&C đã dừng hoạt động và bị cưỡng chế thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng, không có giá trị tài sản thực tế nên Hội đồng định giá không thể định giá doanh nghiệp và cổ phần.
Với tội danh lừa đảo, Khánh được xác định giữ vai trò chủ mưu. Hai bị cáo Hiếu, Bộ thực hành tích cực để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Hành vi chiếm đoạt tiền của các bị cáo gây thiệt hại cho GPBank đặc biệt lớn, số tiền hơn 437 tỉ đồng. Vì vậy toà yêu cầu các bị cáo lừa đảo, phải bồi thường 90% trong tổng số hơn 437 tỉ đồng; 10% còn lại là Công ty Điện lực Sài Gòn.
Trong vụ án, các bị cáo thuộc lãnh đạo, cán bộ GPBank, toà cho rằng, họ không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính, phương án sử dụng vốn, tài sản thế chấp… Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho GPBank.
H.H (tổng hợp)
