Bị cáo Lê Thúy Hằng bị xét xử về 2 tội danh
Ngày 25/9, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo liên quan các sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC); Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận).
Bị cáo Lê Thúy Hằng tại phiên tòa sáng 25/9.
Nhóm bị cáo gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (Cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC Chi nhánh miền Trung) cùng bị xét xử về tội Tham ô tài sản.
Nhóm bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng); Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung); Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) bị xét xử về cùng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá. Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC khi bán ra thị trường.
Mỗi khi SJC gia công, NHNN sẽ thành lập Tổ giám sát để giám sát (trực tiếp và thông quan camera) toàn bộ quá trình tại xưởng vàng Tân Thuận.
Dù NHNN giám sát chặt chẽ, nhưng lợi dụng sơ hở, bị cáo Hằng và các thuộc cấp vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.
Trên cơ sở tờ trình "khống", bị cáo Hằng chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) soạn thảo, hợp thức ngày ban hành Quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.
Tất cả hồ sơ trên được trình cho Hằng để hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng.
Từ đó, bị cáo Phát, dưới sự chỉ đạo của Hằng đã cùng nhân viên lấy 91 lượng vàng trong số 10 tấn vàng mà NHNN giao, tự sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi đưa cho bà Hằng.
Ngoài ra, khi quét đãi nhà xưởng định kỳ để thu gom vàng vụn, Phát cùng nhân viên tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng, nấu thành 3 cục vàng nhỏ rồi đưa cho Hằng.
Hành vi nêu trên của bị cáo Hằng bị xác định là chủ mưu trong việc tham ô 95,8521 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hằng chiếm hưởng 85,8521 lượng vàng trị giá 6,6 tỷ đồng.
Hàng chục bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ
Bên cạnh hành vi tham ô tài sản, bị cáo Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.
Bị cáo Hằng cũng là người chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.
Hành vi nêu trên của bị cáo Hằng, Viễn Phát, Huệ đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,
Ngoài các hành vi nêu trên, bị cáo Hằng còn được xác định đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) "ghim" vàng bình ổn giá, lập khống danh sách bán bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, các hành vi phạm tội của bà Hằng đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bị cáo Hằng hưởng lợi 73,5 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Công ty SJC được xác định tư cách tố tụng vừa là bị hại, vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, có 116 cá nhân, tổ chức khác cũng được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Lê Thúy Hằng được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo này có 6 luật sư tham gia bào chữa.
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 25/9 đến 30/9.
