VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can, trong đó có 4 bị can là cựu lãnh đạo Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, thuộc Bộ Công Thương) trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị can này gồm Phan Phạm Hà - cựu Tổng Giám đốc VEAM, Nguyễn Thị Mai Hương - cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính – Kế toán VEAM, Thái Đức Minh - cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM, Nghiêm Trọng Thăng - cựu Phó Chánh Văn phòng VEAM, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Ông Phan Phạm Hà - cựu Tổng Giám đốc VEAM.
Hai bị can khác là Trần Tuấn Kiệt - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt và Bùi Thanh Dũng - Quản lý nhà hàng San hô; Lê Thị Hiền - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Song Linh, bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại Điều 203, khoản 2 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 - 1/2024, Phan Phạm Hà với cương vi Tổng Giám đốc VEAM chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng thực hiện hành vi hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản chi phí ngoại giao.
Thực tế theo quy định, các khoản tiền này không được VEAM thanh toán. Do đó, gây thiệt hại cho VEAM tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Hà, Thái Đức Minh đã mua 67 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống khống để thanh toán hoàn ứng các khoả chi không đúng quy định. Khi Minh báo cáo, Hà chỉ đạo các Phòng, Ban của VEAM lập đề nghị thanh toán 64 hóa đơn Giá trị gia tăng gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 1 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Mai Hương được xác định lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương 736 triệu đồng; Hương xét duyệt thanh toán 14 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng khống dịch vụ ăn uống (do Thái Đức Minh mua) 200 triệu đồng; sử dụng hóa đơn để hoàn ứng tiền cá nhân chi để ủng hộ kinh phí cho Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính 109 triệu đồng.
Còn Trần Tuấn Kiệt hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty mặt trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM, kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng.
Nghiêm Trọng Thăng hợp thức hồ sơ lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương; hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty mặt trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM…
Trong khi đó, Lê Thị Hiền sử dụng pháp nhân là 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Hiền điều hành để bán trái phép 67 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Bùi Thanh Dũng. Dũng đã bán hóa đơn khống cho Thái Đức Minh hưởng lợi số tiền 23 triệu đồng.
Đến nay số tiền thiệt hại hơn 3 tỷ đồng trong vụ án đã được thu hồi lại toàn bộ. VKSND đề nghị tòa án cũng cấp đưa vụ án ra xét xử.
