Ngày 16/7, theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Thanh Hải (29 tuổi), ngụ huyện Hòa Vang, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ và mua tiền ảo.
Trước đó, bà P. (43 tuổi), ngụ quận Liên Chiểu, làm đơn tố giác Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp.
Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)
Công an tiến hành xác minh, Hải quen biết với bà P. và người này nhờ bị can làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp.
Do số tiền quá lớn nên bà P. không đủ khả năng để làm đáo hạn. Hải giới thiệu bà P. gặp bà L. (trú quận Thanh Khê) để bà P. mượn 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.
Dưới sự chứng kiến của Hải, hai bà này đã thống nhất ngày 19/3 sẽ giải ngân số tiền đến một tài khoản do bà P. đưa ra.
Tuy nhiên, đến ngày 21/3, bà P. chưa nhận được số tiền theo hứa hẹn nên đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu thì hay tin số tiền trên đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác, không phải tài khoản do bà P. đưa trước đó.
Bà P. đã nhiều lần liên lạc với Hải nhưng bất thành nên làm đơn trình báo công an.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai lợi dụng lòng tin của bị hại, khi được sự thống nhất giữa hai người phụ nữ, Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số mà bà P. đưa ra.
Khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản nhận được tiền chuyển toàn bộ 900 triệu đồng đến tài khoản mà mình đứng tên.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải dùng trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo.
Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.
