Chiều 10/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 3.600 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
Trong vụ án này, trước đó chỉ có 2 bị cáo là Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT công ty Bắc Nam 79 – công ty Bắc Nam 79) và Nguyễn Thị Ái Lan không thừa nhận sai phạm. Hai bị cáo này cũng bị cách ly với 24 bị cáo còn lại trong 2 ngày xét hỏi đầu tiên.
Đến khi được trích xuất đến phiên xử, trong khi Vũ “nhôm” tiếp tục kêu oan, Lan bất ngờ xin giảm nhẹ hình phạt.
Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng nguồn vốn Hội sở DongABank) tại tòa.
Về sai phạm của Nguyễn Thị Ái Lan, cáo trạng truy tố bị cáo này phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện ở 2 hành vi cụ thể là: Kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 353 tỷ đồng và chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại 468 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại gần 468 tỷ đồng của bị cáo Lan, cáo trạng xác định, ngày 3/3/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quy định về việc Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/năm.
Để “giữ chân” các khách hàng lớn và huy động vốn từ các khách hàng tiềm năng, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan đã thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của NHNN để huy động vốn.
Sau đó, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Ái Lan và Trần Quang Nghĩa (từ năm 2007 là nhân viên phòng Nguồn vốn, đến tháng 6/2012 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phòng Nguồn vốn) đảm nhận việc trả lời tin nhắn về mức lãi với khách hàng sau khi thông qua Hội sở. Theo đó, Xuyến và Lan chỉ đạo Nghĩa trả lời tin nhắn cho hàng trăm khách hàng, đồng ý theo mức lãi suất cao hơn quy định của NHNN dao động từ 1,2%/năm đến 2,8%/năm).
Dựa vào tin nhắn đã được Hội sở duyệt, trong khoảng thời gian từ ngày 04/3/2011 đến ngày 07/4/2015, Xuyến, Lan chỉ đạo các nhân viên cấp dưới tiến hành thực hiện chi tiền lãi ngoài cho 219 đơn vị kinh doanh.
Trong khi Bình và Xuyến và các cấp dưới của Lan đều thừa nhận có việc chi lãi suất ngoài vượt mức NHNN cho phép, Lan lại phủ nhận, khai không biết gì về hoạt động chi lãi suất ngoài của DongABank.
Tương tự, bị cáo Lan cũng không thừa nhận có liên quan đến hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép, gây thiệt hại của DongABank gần 385 tỷ đồng.
Với cáo buộc nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lan mức án 10-12 năm tù cho tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Lan không thừa nhận sai phạm ngay tại giai đoạn điều tra. Đến phần xét hỏi tại tòa, nữ bị cáo này cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc.
Tuy nhiên, trong phần tranh luận chiều nay, bị cáo Lan thừa nhận một phần trách nhiệm trong việc chi lãi suất trái phép. Luật sư bào chữa cho Lan sau khi phân tích bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của Lan đã đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ nhất cho thân chủ vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Lan mong tòa xem xét vì chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo và không vụ lợi. Nữ bị cáo cũng xin nhận trách nhiệm về những sai phạm, thừa nhận sai lầm và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX cân nhắc xem xét, giảm án cho mình.
