Theo truy tố, giữa năm 2009, bị cáo Nguyễn Minh Thu – Nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank, phụ trách khối Nguồn vốn đã tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn về thực hiện trên toàn hệ thống ngân hàng Đại Dương việc thu thêm tiền chênh lệch ngoài tỷ giá trong hợp đồng bán ngoại tệ cho khách hàng.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu tại phiên tòa sáng ngày 1/9.
Thực hiện chỉ đạo này, Thu đã giao cho Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc khối Nguồn vốn ngân hàng Đại Dương làm đầu mối phối hợp với các chi nhánh, cung cấp tỷ giá vượt trần khi có khách mua ngoại tệ để thực hiện việc bán ngoại tệ cho khách hàng với giá cao hơn trần tỷ giá do ngân hàng Nhà nước quy định. Phần chênh lệch được thu qua hợp đồng dịch vụ ký với công ty BSC.
Theo chỉ đạo này, khối nguồn vốn và các chi nhánh của ngân hàng Đại Dương khi thực hiện 651 hợp đồng mua bán ngoại tệ đã yêu cầu khách hàng ký 200 hợp đồng dịch vụ với công ty BSC, thu được nguồn phí tổng cộng 12.961.481.147 đồng để dùng chỉ đạo theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn.
Nguyễn Minh Thu nhận thức được việc thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngoài hợp đồng là trái với quy định của pháp luật, những vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn. Thu khai chỉ biết các khoản thu này chuyển về công ty BSC của Hà Văn Thắm, nhưng không biết Thắm và Sơn sử dụng số tiền này vào mục đích gì.
Nhưng xét thấy, hành vi của Nguyễn Minh Thu đã giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn có được khoản tiền 12.961.481.147 đồng thông qua công ty BSC để thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa.
Liên quan đến khoản tiền chăm sóc khách hàng, đại diện của VietsovPetro khẳng định đơn vị này có gửi tiền VNĐ và USD tại OceanBank, nhưng công ty không nhận khoản tiền chăm sóc khách hàng nào từ OceanBank, các cá nhân của công ty cũng không ai nhận.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai có rất nhiều lần chuyển tiền cho các cá nhân của công ty này, thậm chí cơ quan CSĐT đã làm rõ khoản tiền 100.000 USD mà Nguyễn Xuân Thắng đã chuyển cho bà Lê Thị Ánh Tuyết, đại diện VietsovPetro tại HN, khoản tiền này sau đó đã hoàn lại.
Đối chất với đại diện của VietsovPetro, Nguyễn Xuân Sơn khẳng định lại có đưa tiền cho Kế toán trưởng của VietsovPetro là ông Võ Quang Huy và ông Nguyễn Hữu Tuyến TGĐ VietsovPetro.
“Bị cáo đã đưa nhiều lần, mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD hoặc 200-300 triệu đồng. Mỗi lần đi đều có nhân viên OceanBank chi nhánh Vũng Tàu”, Nguyễn Xuân Sơn nói.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OceanBank bổ sung thêm lời khai đã có nhiều lần đến đưa tiền lãi ngoài cho công ty này.
Cụ thể, giai đoạn từ tháng 1/2011-6/2012 đưa định kỳ 2-3 tháng/lần; từ tháng 6/2012-6/2014 thì giao tiền theo định kỳ 3 tháng/lần. Nguyễn Minh Thu cho biết có thời điểm số dư ngoại tệ USD đơn vị này gửi tại ngân hàng lên đến mấy trăm triệu USD.
Bị cáo này cũng hé lộ tỷ lệ chi lãi ngoài đối với các khoản tiền gửi, cũng như tỷ lệ chia chác cho các cá nhân: “Mức chi lãi ngoài đối với tiền gửi VNĐ là 0,1-0,15%/tháng, với USD là 0,05%/tháng. Chi theo tỷ lệ, Tổng Giám đốc công ty nhận 30%, Kế toán trưởng công ty nhận 70%”.
Cũng trong sáng nay, HĐXX đã hỏi hàng chục đơn vị có tiền gửi tại OceanBank. Tuy nhiên, chỉ có 1 đơn vị thừa nhận có 1 cá nhân của công ty nhận tiền lãi suất ngoài từ OceanBank. Đó là một cá nhân thuộc CTCP Dầu khí miền Trung nhận 17.200.000 đồng vào tài khoản cá nhân, nhưng đã tự nguyện nộp lại cơ quan điều tra.
Thúy An
