Ngày 31/8, HĐXX của TAND TP.Hà Nội bước vào ngày thứ 4 xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm liên quan đến các sai phạm tại Oceanbank. Tòa hỏi bị cáo Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank) về khoản chi hơn 1.500 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng.
Bị cáo Lê Thị Thu Thủy trả lời thẩm vấn.
Theo truy tố, Thủy là người thực hành tích cực chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo Nguyễn Thị Nga (Trưởng ban Kế toán) và Vũ Thị Thùy Dương (Phó ban Kế toán) làm các thủ tục tạm ứng để chi tiền cho Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Xuân Thắng và Hà Văn Thắm để chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng.
Hành vi của Thủy đã phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165, BLHS.
Tại tòa, bị cáo này khai vào làm việc tại Oceanbank từ năm 2006-2015. Trong thời gian đó, Thủy làm Phó TGĐ phụ trách kế toán từ năm 2008. Bị cáo chưa bao giờ phụ trách mảng kinh doanh của ngân hàng, trong đó có mảng kinh doanh huy động vốn.
Đến năm 2012 bị cáo mới được biết khi Chủ tịch Hà Văn Thắm thông báo, còn khi đọc cáo trạng mới biết là việc này xảy ra từ năm 2009. Bị cáo khẳng định không được bàn bạc, không nắm được chủ trương chi lãi ngoài.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Kế toán trưởng của Oceanbank khi đứng lên trả lời thẩm vấn đã xin được gỡ tội cho 34 bị cáo là Giám đốc các chi nhánh.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga trả lời thẩm vấn.
Bị cáo Nga cho rằng, việc khởi tố hình sự đối với bị cáo cũng như 34 Giám đốc chi nhánh là không hợp tình hợp lý.
“Đã là chi để tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thì không thể gọi là gây thiệt hại cho ngân hàng. Tất cả anh chị em đều không ai tư lợi, ngân hàng Nhà nước ra Thông tư 02 thực sự là một cái phanh quá gấp, nhìn khách hàng đến rút tiền ào ào như rút ruột gan của mình thì không có cách nào khác họ buộc phải làm như vậy”, nguyên Kế toán trưởng Oeanbank nói.
Theo bị cáo Nga, bị cáo không đủ thẩm quyền và cũng không có khả năng để ngăn chặn việc này.
Bị cáo Nga nói: "Bị cáo cố gắng hết sức giữ được nguyên tắc kế toán, bị cáo nghĩ đây là nỗ lực của bị cáo và anh chị em trong ban Kế toán. Bị cáo tha thiết mong HĐXX xem xét vì số phận của nhiều người, vì những đứa trẻ còn đang bơ vơ”.
Trong vụ án này, cả hai vợ chồng Nguyễn Thị Nga và Ngô Hải Nam (nguyên là Giám đốc Oceanbank chi nhánh Quảng Ninh) cùng bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165, BLHS.
“Nếu bị cáo đồng phạm thì phải nghĩ cách giấu cái đó đi chứ không thể hạch toán đầy đủ và rõ ràng trên báo cáo kế toán như vậy. Bị cáo đã cố tình không đi theo luồng mà ban lãnh đạo đang đi. Bị cáo có thể tạo lập các chứng từ để cố che đi bản chất sự việc, nhưng bị cáo đã không làm thế. Nếu một người đã có những cố gắng như vậy mà vẫn bị khởi tố hình sự thì bị cáo thực sự đau buồn.
Bị cáo muốn thông qua phiên tòa để gửi gắm một điều là ban Kế toán đã cố gắng minh bạch, cố gắng trở thành những kế toán chân chính”, bị cáo Hoài Nam nói.
Nói về giai đoạn căng thẳng trong huy động vốn và giữ chân khách hàng, bị cáo Nguyễn Hoài Nam cho biết, thời điểm đó dân chúng kéo đến rút tiền, thậm chí đánh các giao dịch viên.
“Lựa chọn dễ nhất của các Giám đốc chi nhánh là nhảy ra khỏi con thuyền, nhưng các anh chị em vẫn động viên nhau đoàn kết”, bị cáo Hoài Nam nói.
Thúy An
