Đại gia rửa tiền
Thủ đoạn tinh vi để "cắt đứt" dòng tiền tại SCB của bà Trương Mỹ Lan
Chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt... là những cách để bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB hàng trăm nghìn tỷ đồng mà "người không biết, quỷ không hay".
Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam
Sau 2 tuần xét xử, bị cáo Thiện "Soi" bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù và con trai là bị cáo Phong lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Xét xử vụ Alibaba: Có người hứa thay Nguyễn Thái Luyện bồi thường 2.400 tỷ đồng
Theo HĐXX, trước phiên xử phúc thẩm có người đồng ý thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường toàn bộ cho những người bị hại.
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Theo đại biểu Quốc hội, các giao dịch bất động sản có thể thực hiện qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên rất khó kiểm soát.
Cần thiết bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền
Đại biểu Dương Văn Phước cho biết, thời gian gần đây liên tiếp có những đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn đều sử dụng tiền ảo.
Khởi tố thêm tội Rửa tiền đối với một đại gia ở An Giang
Ngoài việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế, người điều hành 4 công ty mua bán cát trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội Rửa tiền.
Tìm bị hại liên quan đến vụ bắt 2 bị can cho Thiện "Soi" vay lãi nặng
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đại gia Thiện “Soi”, cơ quan công an phát đi thông báo tìm bị hại sau khi bắt giam thêm 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng.
Vụ cha con “Thiện Soi” bị bắt: Nạn nhân gán đất, nhà vẫn chưa hết nợ
Thời điểm công an khám xét nhà, bắt giam 2 cha con ông Thiện có hàng trăm người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Tuy nhiên, với họ đây là điều đã được dự đoán trước...
Thông tin mới nhất vụ bắt giam 2 cha con đại gia Thiện “Soi”
Liên quan đến vụ cha con đại gia "Thiện Soi" bị bắt, cơ quan công an thông báo truy tìm bị hại để phục vụ việc mở rộng điều tra.
Toàn cảnh khám xét nhà, bắt giữ đại gia Thiện Soi cùng con trai
Vụ việc công an khám xét nhà riêng là căn biệt thự dát vàng, bắt giữ cha con đại gia Thiện Soi thu hút rất đông người dân địa phương hiếu kỳ đến theo dõi.
Bí ẩn trong căn nhà hoang hé lộ đường dây tiền giả bạc tỷ của nhóm trai làng
Chỉ với những thiết bị thô sơ cùng với “ngón nghề” học mót trên mạng xã hội, 2 gã trai làng đã sản xuất, tiêu thụ gần 1 tỷ đồng tiền giả cho hàng trăm đối tượng trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả liên tỉnh số lượng lớn
Sau khi lên mạng internet xem học cách làm tiền giả, Huy mua máy móc, thiết bị về để sản xuất tiền giả và rao bán trên mạng xã hội thì bị phát hiện.
1 triệu tiền thật "ăn" 10 triệu tiền giả: Nhức nhối mùa cận Tết
Lợi dụng thời điểm cuối năm, giao dịch tiền mặt tăng cao, các đối tượng buôn bán, lưu thông tiền giả tìm cách tuồn vào thị trường tiền tệ các loại tiền giả.
Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam
Chưa được hoạt động nhưng trang web tiếng Việt có liên hệ với Liberty Reserve, công ty vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc rửa tiền kỷ lục, vẫn đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền và quảng bá có giao dịch với các ngân hàng trong nước.