Một mình sở hữu 4 công ty kinh doanh thương mại trên địa bàn TP.Hà Nội, có trong tay hơn 20 sổ đỏ toàn những thửa đất vào loại đắc địa, Lê Bá Quỳ được nhiều ngân hàng coi là thượng khách. Thế nên mỗi lần “đại gia” Quỳ đến ngân hàng vay vốn làm ăn (có thế chấp sổ đỏ), các cán bộ tín dụng đều tận tình hết mức, bởi họ biết rằng mình sẽ được “đáp lễ” một cách hậu hĩnh.
Các bị cáo tại tòa- ảnh Thành Long
“Siêu đại gia”
Mặc dù chỉ học hết lớp 5 trường làng, nhưng Lê Bá Quỳ (SN 1969 trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội được trời phú cho khả năng ngoại giao khá tốt. Là giám đốc công ty My Quý, đồng thời là chủ của 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thúy’ Ceramics, công ty TNHH Lê Thanh Thanh và công ty cổ phần Quý Leather, người ta thấy đại gia Quỳ lúc nào cũng tất bật, ăn mặc lịch lãm, một bước lên xe bốn bánh đi giao dịch làm ăn. Chỉ tính riêng từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2010, giám đốc Quỳ đã thế chấp 17 sổ đỏ, vay hơn 70 tỷ đồng của 6 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.
Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu vốn làm ăn, không chỉ vay vốn của ngân hàng, giám đốc Quỳ còn chuyển nhượng một mảnh đất ven đường 5, gần Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội có giá 3 tỷ đồng và bán 1 chiếc ô tô BMV X5 với giá 1,5 tỷ đồng (đã thế chấp tại ngân hàng) cho anh Chu Trường Giang lấy 4,5 tỷ đồng. Xin nói thêm, tất cả sổ đỏ nói trên đều mang tên Lê Bá Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy.
Theo nguồn tin riêng của báo Người đưa tin, câu chuyện làm ăn của doanh nhân Lê Bá Quỳ bằng cách liên tục thế chấp sổ đỏ, chuyển nhượng đất đai chỉ dừng lại khi có một công dân (xin được giấu tên) đến phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Gia Lâm xác minh 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có số seri: AI 038874, AI 038878, AI 038880 mang tên Lê Bá Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy.
Do nghi vấn các sổ đỏ này là giả nên phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Gia Lâm đã giữ lại và giao cho công an huyện Gia Lâm giải quyết. Kết quả giám định cho thấy phôi của 3 sổ đỏ là phôi thật, nhưng con dấu và chữ ký của lãnh đạo huyện Gia Lâm trên sổ đỏ đều là giả mạo. Đến lúc này, 6 ngân hàng nói trên mới biết mình bị Lê Bá Quỳ cho ăn quả lừa hàng chục tỷ đồng một cách ngoạn ngục.
Và chiêu lừa ma quái
Cùng ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, được một người quen giới thiệu, Lê Bá Quỳ quen biết và nhanh chóng kết thân với Phùng Văn Thúy (cán bộ hợp đồng tại phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Gia Lâm). Đầu năm 2009, Thúy được UBND huyện Gia Lâm tuyển dụng và điều chuyển về làm cán bộ địa chính xã Yên Thường. Trong thời gian làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm, Quỳ đã xúi giục Thúy lấy trộm được 27 phôi sổ đỏ của phòng.
Sau đó bọn chúng làm giả nội dung vào 21 phôi thật, tạo thành 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi tiến hành làm giả, Quỳ là người cung cấp tên, địa chỉ các mảnh đất của Quỳ có thật, đã được cấp sổ đỏ đang thế chấp vào các ngân hàng để vay tiền. Bọn chúng dùng kỹ thuật vi tính làm giả chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Trưởng phòng địa chính - nhà đất và đô thị, giám đốc Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Gia Lâm. Các con dấu của UBND huyện Gia Lâm và Phòng địa chính - nhà đất và đô thị được làm giả bằng phương pháp in lưới, in phun màu.
Theo cơ quan công an, Lê Bá Quỳ có 4 công ty, nhưng thực chất chỉ có công ty My Quỳ hoạt động kinh doanh, 3 công ty còn lại không hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ đăng ký mã số thuế. Quỳ dùng tư cách pháp nhân của 4 công ty này để ký hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu với nhau (hợp đồng khống), làm giả các báo cáo tài chính, tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế GTGT đều có dấu hình chữ nhật của chi cục thuế huyện Gia Lâm. Nhờ có những giấy tờ giả mạo y như thật này, Quỳ đã sử dụng 17 sổ đỏ giả mạo trang 4 (nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý) và 17 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đều có chữ ký với các chức danh Giám đốc và dấu văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Gia Lâm (đều là giả mạo), làm tài sản thế chấp, vay của 6 ngân hàng hơn 70 tỷ đồng.
Với tội danh nêu trên, TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Bá Quỳ tù chung thân, Phùng Văn Thúy 21 năm tù cùng về 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra có 5 bị cáo nguyên là các cán bộ của 6 ngân hàng nói trên bị phạt tù từ 30 tháng cho hưởng án treo đến 3 năm về tộ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Thiên Long
