Mặc dù đang thụ án tù chung thân nhưng cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố trong một vụ án khác.
Theo đó, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972), cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Hoàng Long (SN 1972), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (viết tắt là công ty Vina Megastar) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng lô đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và lô đất số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho công ty Megastar 100 tỷ đồng.
Sau đó, công ty Megastar đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính. Dù dự án này dù không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng nhưng Hà Văn Thắm vẫn ký quyết định cấp hạn mức tín dụng thành 250 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa trước đó (ảnh internet).
Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo thuộc cấp lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay số tiền hơn 224 tỷ đồng.
Khoản tiền trên đã được bị cáo Long sử dụng vào mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân.
Trước và sau khi vụ án được khởi tố, OceanBank đã thu được số tiền gần 133 tỷ đồng từ các công ty của Long. Số tiền còn lại hơn 91 tỷ đồng, cơ quan chức năng xác định do bị can Long chiếm đoạt của OceanBank.
Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của Hà Văn Thắm đã vi phạm các điều, khoản của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; vi phạm quy chế đảm bảo tiền vay của OceanBank và vi phạm luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Từ hành vi vi phạm của Hà Văn Thắm trong việc chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 91 tỷ đồng.
Được biết, hiện tại, bị can Nguyễn Hoàng Long đang thi hành bản án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Còn cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm thì đang chấp hành án tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
