Liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT giá trị gần 600 tỷ đồng, báo Công lý thông tin, sáng 14/12, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng theo Điều 164a, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Danh tính 6 bị can gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982 ); Nguyễn Thị Đào (SN 1985); Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995) cùng quê ở Bắc Ninh; Bùi Văn Hồ (SN 1991); Bùi Ngọc Trực (SN 1997) quê ở Nam Định và Lê Hiền Trang (SN 1988) ở Hà Nội.
Nguyễn Thị Đào (SN 1982 ở Bắc Ninh) được xác định là đối tượng cầm đầu.
Đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT vừa bị bóc trần. (Ảnh: Báo Công lý)
Thông tấn xã Việt Nam dẫn tài liệu từ cơ quan An ninh điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) bắt tay với Nguyễn Thị Đào (SN 1985) mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.
Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau đó, đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu khác phục vụ việc bán hóa đơn. Đối tượng cũng là người trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, sau đó phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác viết và giao cho khách hàng.
Liên quan đến vụ án, tờ VnExpress tiết lộ thêm, hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ; các hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế. Để tránh cơ quan thuế phát hiện, hàng tháng, quý, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) nộp báo cáo thuế, thể hiện có doanh thu đầu vào, đầu ra cho giống kinh doanh thật.
Ngay từ khi mua các công ty trên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) được phân công làm báo cáo thuế, hưởng lợi hai triệu đồng một tháng/công ty. Công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì đối tượng thông báo cho Nguyễn Thị Đào (SN 1985) ngừng xuất hóa đơn.
Hàng tháng, Đào Nguyễn Thị Đào (SN 1982) trả cho Đào Nguyễn Thị Đào (SN 1985) từ 20 đến 30 triệu đồng/công ty để mua hóa đơn đầu vào cho các công ty kê khai thuế.
Gần cuối tháng 11, hành vi mua bán hóa đơn của Đào (SN 1982) bị phát hiện khi cảnh sát bắt quả tang Thuấn và Trực chuyển hóa đơn cho khách hàng.
Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung; 92 quyển hóa đơn để trống. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty. Cảnh sát nghi ngờ việc chuyển nhượng này nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào (1982) cầm đầu đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng. Đối với các công ty "ma" còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
V.Hương (Tổng hợp)
