Bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) là trưởng bộ phận đòi nợ trong đường dây cho vay nặng lãi ghép ảnh "nhạy cảm" của con nợ. Chiều 31/8, bị cáo Zhang Min bị TAND Tp.Hà Nội tuyên mức án tổng cộng 15 năm tù giam.
Tại phiên toà, HĐXX cho rằng, đây là vụ án có tổ chức, có hệ thống. Trong đó, mỗi một bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức với sự cầm đầu của Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc, đang bị truy nã); các bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng.
Các bị cáo tại phiên toà
Cụ thể theo cáo trạng và diễn biến phiên toà, nhóm các bị cáo người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hong Kong và tạo lập các app như “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền.
Khi "con nợ" trót vay tiền của nhóm này thì sẽ vướng vào mức lãi suất cao ngất ngưởng: 1.570% đến 2.190%/năm. Khi khách vay đến hạn không trả, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn xấu như: dùng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh "nhạy cảm" của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Quá trình cho vay nặng lãi, nhóm này đã cho tổng cộng 120.780 khách vay với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lời bất chính 732 tỷ đồng.
HĐXX nhận định quá trình đòi nợ của các bị cáo rất tinh vi, sử dụng chế độ lương thưởng như đòn bảy để khích lệ nhân viên đòi nợ tích cực. Bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, phụ trách bộ phận đòi nợ) phải chịu trách nhiệm cao nhất trong nhóm bị cáo phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.
Về mức án, HĐXX tuyên bị cáo Zhang Min 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quang Vũ 11 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Bị cáo Zhang Min (đứng), trưởng bộ phận đòi nợ.
Bị cáo Nghiêm Đức Giang bị tuyên án 6 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng, tổng hợp hình phạt 8 năm tù. Bị cáo Phạm Quang Yên nhận 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Cho vay nặng lãi, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.
Những bị cáo có nhân thân xấu (có tiền án, tiền sự) đều áp dụng hình phạt tù không được hưởng án treo. Đồng thời, HĐXX đã cân nhắc, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng bị cáo để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo theo các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Trốn thuế.
Trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có bị cáo được tuyên mức án bằng thời hạn tạm giam. Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Trong vụ án này, Li Zhao Qiang được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhưng người này không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định truy nã trong nước, phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Cắt ghép ảnh "nóng" của khách vay tung lên mạng để đòi nợ
Để truy thu tiền của khách vay, Qiang phân công Zhang Min và Nghiêm Đức Giang chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều chiêu trò đòi nợ kiểu "giang hồ".
Nhóm nhân viên của công ty có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn.
Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa.
Đáng chú ý, nhóm này còn cắt ghép ảnh "nóng" của khách vay, người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm "công ty tổng" là Công ty TNHH công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định hồ sơ vay của khách hàng.
Các công ty chi nhánh gồm Công ty phát triển tầm nhìn Metag, Công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng DCS. Nhóm doanh nghiệp này chuyên nhắc, truy thu nợ...
Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app với tổng số gần 130.000 khách, hơn 1.600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng.
KHÁNH LINH (t/h)
