Theo CQĐT Công an TP.Hà Nội, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP.Hà Nội truy tố Trần Văn Đức (36 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) là Giám đốc công ty TNHH thương mại Hoàng Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Đức.
Theo tài liệu của CQĐT, do có nhu cầu thuê đất và xin cấp phép để làm bến cảng bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng, công ty TNHH Minh Hiếu (tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) do ông Trần Văn Đ. làm giám đốc đã tìm đến Trần Văn Đức và một số đối tượng khác thông qua sự giới thiệu của một người quen biết.
Qua giới thiệu, Đức biết ông Đ. đang có nhu cầu thuê đất và xin cấp phép làm bến cảng để bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng. Đức tự giới thiệu mình là cán bộ phòng Quản lý đất đai thuộc sở TN&MT TP.Hà Nội, có khả năng giúp được ông Đ. thuê được đất và xin được giấy phép để làm bến cảng.
Đức cam kết sẽ giúp công ty của ông Đ. thuê được đất và xin được giấy phép, nhưng với điều kiện là ông Đ. phải chi cho Đức 3,8 tỷ đồng để lo các thủ tục.
Theo yêu cầu của Đức, từ ngày 24/10/2011 đến ngày 28/10/2011, công ty của ông Đ. chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng (chuyển làm nhiều lần) để Đức lo các thủ tục như đã hứa.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Đức đã mang số tiền đó đi trả nợ và dùng vào việc của cá nhân chứ không thực hiện như đã cam kết với ông Đ..
Do thời gian quá lâu không thấy Đức thực hiện những lời cam kết, cộng với việc Đức không trả lại tiền vì không lo được việc, tháng 6/2014, công ty TNHH Minh Hiếu phát hiện đã bị Đức lừa nên đã làm đơn tố cáo Trần Văn Đức tới cơ quan công an về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng vì đối tượng Đức bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 10/05/2017, cơ quan CSĐT đã bắt giữ được đối tượng.
Tại CQĐT, Đức đã khai nhận năm 2010, Đức quen biết với Trần Tuần Cường (trú tịa quận Ba Đình, TP.Hà Nội). Cường tự giới thiệu với Đức là mình đang làm việc tại 1 văn phòng thuộc cơ quan Trung Ương và Cường có đối tác là công ty TNHH Minh Hiếu đang muốn xin cấp phép làm bến cảng, bốc dỡ và vật liệu xây dựng.
Vì Cường là 1 cán bộ Nhà nước nên không muốn trực tiếp tham gia. Nếu Đức tham gia làm thì Cường sẽ giúp Đức nhưng với điều kiện Đức phải thành lập công ty thì mới ký hợp đồng với công ty TNHH Minh Hiếu được.
Tháng 8/2011, Đức đồng ý với Cường và đồng thời thành lập công ty TNHH thương mại Hoàng Đức.
Tại trụ sở lập công ty TNHH thương mại Hoàng Đức, Cường đã dẫn đến 1 cán bộ thuộc Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh và ông Trần Văn Đ., Giám đốc công ty TNHH Minh Hiếu và Nguyễn Văn T., Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Minh Hiếu.
Tại đây, hai bên đã thống nhất bàn bạc về nội dung và cam kết sẽ giúp cho công ty TNHH Minh Hiếu thuê được đất và xin được giấy phép để làm bến cảng bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng với chi phí để lo các thủ tục là 3,8 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và làm rõ.
Thành Phong
