Theo SGGP, ngày 17/1, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP. Hồ Chí Minh) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố ra trước tòa đối với Phan Thanh Nhật (SN 1983, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, ngụ quận 12) - 2 nguyên cán bộ phòng giao dịch Lê Quang Định - ngân hàng thương mại CP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Gia Định cùng về tội “nhận hối lộ”.
Từ tháng 10/2010 đến tháng 1/2011, trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn và giải ngân cho công ty TNHH Đất Vàng Len (trụ sở tại quận Phú Nhuận, TPHCM), Phan Thanh Nhật lợi dụng chức vụ được giao là giám đốc phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định đã yêu cầu ông Võ Đình Minh – người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty phải đưa 3% trên tổng số tiền giải ngân 8.434.155.000 đồng thì mới giải ngân sớm.
Sau khi giải ngân, thấy đã nhiều lần điện thoại đòi tiền nhưng ông Minh chưa đưa nên ngày 12/1/2011, Phan Thanh Nhật tự soạn thảo, ký công văn thông báo công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn. Việc làm trên nhằm buộc ông Minh phải đưa tiền đã hứa chi theo yêu cầu của Phan Thanh Nhật.
Về phần mình, do sợ mất phần, không được Phan Thanh Nhật chia chác nên Nguyễn Anh Tuấn – chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định cũng nhiều lần điện thoại hối thúc ông Minh đưa cho mình 100 triệu đồng.
Những cuộc điện thoại trên đều bị ông Minh ghi âm và sau đó ông làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 22/1/2011, khi Nguyễn Anh Tuấn nhận 50 triệu đồng, Phan Thanh Nhật nhận 48,5 triệu đồng từ đại diện công ty Đất Vàng Len thì bị cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Phú Nhuận) bắt quả tang.
BTV
