Ngày 27/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và bị can Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội Xâm phạm chỗ ở người khác, theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015.
Cựu phó chánh án TAND quận 4 - Nguyễn Hải Nam tại cơ quan điều tra.
Theo kết luận điều tra, ngày 10/10/2017, bà Hoàng Trọng Anh Chi (38 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) ký hợp đồng bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 25 tỷ đồng.
Tình trạng căn nhà được xây dựng 80% chưa hoàn công, dự kiến hoàn công khoảng tháng 12/2017.
Số tiền mua bán nhà giữa bà Chi và bà Thảo sẽ được chia ra thanh toán làm 4 đợt. Sau khi thanh toán đợt 1, bên bán sẽ giao công trình nhà đang xây dựng để bên mua tiếp quản và thực hiện việc quản lý thi công còn lại.
Từ 10/1/2017 đến 23/11/2019, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi số tiền cọc 7 tỷ đồng kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng đợt 2 tổng cộng 1,168 tỷ. Còn bà Chi bàn giao căn nhà số 29 cho Thảo tiếp tục giám sát thi công.
Do căn nhà hoàn công không như dự kiến ban đầu nên đến ngày 10/1/2019, bà Thảo và Chi gia hạn thời gian hoàn công đến cuối tháng 1/2018, với thỏa thuận bên bán sẽ thanh toán tiền lãi của 7 tỷ đồng mà bà Thảo đã chuyển trước đó. Trường hợp bên mua là bà Thảo không đồng ý gia hạn thêm thì bà Chi sẽ hoàn cọc 7 tỷ cộng chi phí 1,174 tỷ kèm lãi 6 tháng.
Sau đó, do công trình này thi công trái phép nên Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu với chủ đầu tư công trình là bà Chi.
Công trình nhà nói trên do chưa thể hoàn công nên mãi đến tháng 4/2018, việc chuyển nhượng căn nhà vẫn chưa thể hoàn tất. Lúc này, bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý.
Ngày 13/4/2018, bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1. 5 tháng sau (tháng 9/2018), bà Thảo thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3/2019, bà Thảo cùng 4 đứa con chuyển đến đây sinh sống.
Khoảng 14h ngày 19/9/2019, bị can Lâm Hoàng Tùng cùng một số người xông vào nhà 29 Nguyễn Bình Khiêm, gây sức ép, dùng vũ lực đuổi những người ở trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.
Bà Thảo sau khi đi Đà Lạt về đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo về việc những người này bắt cóc con bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp.
Ngày 27/9/2019, Công an quận 1 đã khởi tố vụ án Xâm phạm chỗ ở người khác. Đến tối 1/10/2019, Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng.
Ngày 23/11/2018, Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.
