Báo Pháp Luật đưa tin, ngày 24/5, cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland.
Danh sách 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland), Phạm Thúy Nga (cựu Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Tư Khánh (cựu Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (cựu Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland), Lê Tú Phương (trú tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM). Nguyễn Bá Hội (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Dương Công Thọ (trú tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM) và Nguyễn Thế Công (cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An).
Đối với hai bị can Ngô Hồng Minh (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Petroland) bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tra nã cùng về tội danh trên.
Bị cáo Ngô Hồng Minh bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã
Theo ANTĐ, cơ quan chức năng xác định Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland và Trần Hữu Giang, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) Công ty Petroland có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này.
Theo đó, từ năm 2012 đến 2017, Minh, Chính và Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống, gồm: Hợp đồng dịch vụ môi giới, chứng từ thanh toán, hóa đơn GTGT. Đối với dự án Trung tâm Thương mại- Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng tại số 12, Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tòa nhà Petroland Tower) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong Ban lãnh đạo Petroland, chi tiếp khách, tặng quà, chi tiền cho một số cán bộ thuộc các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hồ Chí Minh làm hồ sơ liên quan đến các dự án xây dựng, phê duyệt thủ tục nhà đất, chung cư của Petroland.
Các đối tượng trong vụ án
Để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Công ty Petroland trái phép, Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới BĐS và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (GCNQSH) đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.
Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) Petroland là Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty, duyệt, ký 40 Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống đến chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty trên, với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian đó, Phạm Thúy Nga biết 8 hồ sơ đề nghị thanh toán được hợp thức hóa, 7 hồ sơ thiếu thủ tục so với quy định, nhưng vẫn ký thanh toán tiền cho doanh nghiệp.
Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Nga đã ký khống biên bản cuộc họp giữa Công ty Petroland và khách hàng; ký giấy đề nghị thanh toán, Ủy nhiệm chi trong 15 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng khống, gây thiệt hại cho Petroland hơn 41 tỷ đồng.
Về phần Nguyễn Tư Khánh, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2015, theo chỉ đạo của Giang, Khánh đã móc nối với Công, Thọ và Tuyền lập khống 9 bộ hồ sơ thanh toán 9 hợp đồng dịch vụ tư vấn tại Petroland Tower để Chính ký hợp thức hóa thủ tục rút tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Với vai trò Trưởng bộ phận kinh doanh, kiêm quản lý khách hàng của Tòa nhà Petroland Tower, từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2016, Nguyễn Thị Hoàng Yến thực hiện chỉ đạo của bị can Giang đã tham gia vào quá trình lập 13 bộ hồ sơ thanh toán “khống” để hợp thức hóa việc rút tiền của Petroland. Ngoài ra, Yến còn tham gia ký khống hồ sơ liên quan; trực tiếp đưa văn bản và đề nghị khách hàng mua BĐS của Petroland ký khống giấy xác nhận môi giới thành công, mặc dù đây là khách hàng do Yến làm việc, tiếp xúc ngay từ đầu để tư vấn mua trực tiếp BĐS của Petroland tại dự án Tòa nhà Petroland Tower.
Kết thúc điều tra, cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định có 17/21 hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới giữa Công ty Petroland với 8 doanh nghiệp và 1 cá nhân là khống, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Đăng Khoa (t/h)
