Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can Trần Văn Anh, SN 1984, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Châu Văn Hiếu, SN 1997; Lê Trung Kiên, SN 1993 cùng 5 đồng phạm khác về các tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả theo các khoản 1, 2, 3 Điều 207 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, cuối tháng 12/2020, Văn Anh lên mạng tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Sau đó, Văn Anh mua các phương tiện và công cụ gồm máy in, máy ép, thước, giấy, dao rọc giấy… để làm tiền giả các mệnh giá 100.000, 200.000 và 500.000 đồng.
Ngày 7/1, Văn Anh rao bán số tiền giả do mình làm trên mạng xã hội Facebook. Qua đó, Văn Anh bán cho Hiếu 50 triệu tiền giả các mệnh giá với giá 10 triệu đồng.
Sau khi thỏa thuận xong, hai bên hẹn nhau tại một điểm thuộc huyện Củ Chi, Tp.HCM để giao nhận tiền. Tối 8/1, Hiếu gửi định vị cho Văn Anh đến tại Khu công nghiệp Khánh Đông, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM gặp nhau.
Tại đây, Hiếu cùng đồng bọn đều đeo khẩu trang, dàn cảnh cướp 50 triệu đồng tiền giả cùng xe máy, điện thoại và 800.000 đồng của Văn Anh rồi tẩu thoát.
Sau đó, Văn Anh có nhắn tin trách móc và xin Hiếu cho lấy lại xe máy bị cướp nhưng Hiếu chặn tài khoản của Văn Anh.
Ít ngày sau, Văn Anh thấy tài khoản Facebook của Hiếu đang online nên tiếp tục nhắn tin xin lại xe. Tuy nhiên, Hiếu ra điều kiện chỉ trả xe khi Văn Anh đưa 5 triệu đồng nhưng Văn Anh không đồng ý nên không chuộc lại xe.
Dù một lần bị cướp, nhưng Văn Anh vẫn tiếp tục bán tiền giả cho Hiếu thêm 6 lần nữa. Đối tượng Hiếu sau khi mua tiền giả từ Văn Anh thì tiếp tục rao bán lại cho nhiều người khác để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính.
Ngoài Hiếu, còn có bị can Lê Trung Kiên và nhiều đồng phạm khác mua tiền giả từ Văn Anh và rao bán qua các tài khoản mạng xã hội.
Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của nhóm làm, tàng trữ, mua bán tiền giả này là sử dụng nick Facebook ảo để ráo bán tiền giả. Sau khi giao dịch mua bán xong, các bị can rời đi ngay và cung cấp số tài khoản để người mua chuyển tiền vào thanh toán.
Đối với “khách” mua là người ở tỉnh khác, nhóm đối tượng sẽ đóng gói các gói tiền giả dưới hình thức là hàng hải sản, hoặc các gói hàng nhỏ thông thường rồi gửi cho các xe tải chở hàng, xe khách và nhờ tài xế thu tiền hộ.
Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này chỉ có một mình Văn Anh là người sản xuất tiền giả; Các bị can Hiếu, Kiên và 5 đối tượng khác là những người tàng trữ, mua bán tiền giả.
Kết luận điều tra xác định bị can Văn Anh đã làm giả, tàng trữ và lưu hành tổng số tiền 571,6 triệu, thu lợi bất chính hơn 40,5 triệu đồng. Bị can Hiếu tàng trữ và lưu hành tiền giả hơn 370 triệu, thu lợi bất chính gần 30 triệu.
