Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã di lý ông Trần Văn Hội (32 tuổi, quê quán Nam Định) Giám đốc của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group (gọi tắt là công ty Hưng Phú) từ TP.Đà Lạt về trụ sở công an tỉnh này để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Video: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu di lý ông Hội từ TP.Đà Lạt về BR-VT phục vụ công tác điều tra
Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ ông Hội khi đang lẩn trốn tại TP.Đà Lạt và hoàn tất thủ tục để di lý ông Hội từ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) về Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Chưa lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã ký Hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn 15,2 tỷ đồng.
Tất cả số tiền trên Hội không sử dụng đầu tư dự án, không lập các thủ tục về đất đai để sang tên cho khách hàng như cam kết, đến nay không còn khả năng trả lại tiền đã thu của khách hàng.
Đối với lô đất “dự án Hưng Phú Obama Riverside” cũng đã chuyển nhượng cho người khác. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Hội lẩn trốn và không hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.
Ông Hội tại cơ quan công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Hưng
Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi phạm tội của Hội là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhiều người, có thể còn có nhiều đối tượng giúp sức. Ngày 20/01, PC03 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hội về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định các doanh nghiệp do Hội làm giám đốc không còn hoạt động, đối tượng cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hội, đồng thời thành lập chuyên án để đấu tranh.
Ngày 21/02, Cơ quan điều tra đã bắt Hội khi đang lẩn trốn tại TP. Đà Lạt. Trong thời gian trốn tại đây, Hội tiếp tục hợp tác với một đương sự thành lập công ty TNHH do người này đứng tên hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản.
Hiện tại, liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo ai là bị hại hãy liên hệ với cơ quan này để phối hợp giải quyết. (gặp điều tra viên Lương Quang Hải, ĐT: 0918582599).
