Ngày 12/10, theo Thượng tá Hà Kế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra đối với Công ty Cổ phần Trường Lợi khi để xảy ra các sai phạm tại mỏ khoáng sản Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc liên quan đến hành vi trốn thuế.
Hiện phòng Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp Viện KSND tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý. Thời gian đến, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án và xử lý theo quy định. Đặc biệt, đơn vị đang xem xét các vấn đề liên quan hóa đơn, chứng từ…
Theo UBND huyện Đại Lộc, qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm quy định của nhà nước về quản lý, khai thác khoáng sản của Công ty Trường Lợi như khai thác khoáng sản không đúng khung giờ theo quy định; chưa cung cấp đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu kỹ thuật để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; xe vận chuyển cát, sỏi ra khỏi mỏ không qua trạm cân và camera giám sát nhiều thời điểm không hoạt động…
Hiện doanh nghiệp này cũng đã bị UBND huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 80 triệu đồng về hai hành vi khai thác không đúng khung thời gian khai thác theo quy định và hồ sơ, sổ sách (phiếu cân, phiếu xuất kho, ghi chép hàng ngày) không thể hiện số liệu thống kê các xe hoạt động sau 17h.
