Ngày 29/1, nguồn tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm vi định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ.
Trước đó, vào các ngày 26 đến 28/12/2017, TAND TP.Cần Thơ, VKSND TP.Cần Thơ đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án như: số tiền thiệt hại của ngân hàng, mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo. Đặc biệt, đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và trách nhiệm của công ty Hoàng Quân.
Theo đó, hàng loạt nguyên là Giám đốc, lãnh đạo, nhân viên Agribank Cần Thơ, gồm: Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc; Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc và Bùi Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng Tín dụng và nhóm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc công ty TNHH một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi (Giám đốc) và Nguyễn Văn Đạt, Phó Giám đốc công ty TNHH Tân Tiến bị viện KSND TP.Cần Thơ truy tố cùng về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Lực lượng an ninh áp giải Nguyễn Huỳng Đạt Nhân để phục vụ điều tra làm rõ vụ thất thoát 304 tỷ đồng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ.
Kết luận của cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ do Đại tá Nguyễn Văn Thảo ký nêu rõ: “Có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị can, gồm Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam tổng số tiền trên 304 tỷ đồng”.
Cụ thể, khoản vay của công ty Tây Nam thiệt hại là trên 143 tỷ đồng; khoản vay của công ty Đồng Bằng Xanh thiệt hại trên 61 tỷ đồng; khoản vay của công ty Nam Bộ Cửu Long thiệt hại trên 74 tỷ đồng; khoản vay do Phan Duy Phương đứng tên thiệt hại trên 16 tỷ đồng và khoản vay do Nguyễn Bửu Tâm đứng tên thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra bổ sung, cơ quan ANĐT xác định hành vi của các bị can nêu trên có đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, bị can Lê Thanh Hải với vai trò là Giám đốc Agribank chi nhánh TP.Cần Thơ biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện và chỉ đạo cho cấp dưới làm trái quy định của pháp luật, bất chấp hậu quả xảy ra... Do đó, bị can Hải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này và chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra tại Agribank này.
Đối với số tiền gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Cần Thơ, bị can Nhân đã chỉ đạo bị can Thi sử dụng tiền vay được ưu đãi lãi suất của công ty Tây Nam để gửi tiết kiệm lấy lãi. Tổng số tiền gửi hơn 187 tỷ đồng, hưởng lãi gần 1 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị HĐXX ra quyết định thu hồi số tiền này do đây là số tiền có được từ hành vi vi phạm pháp luật.
Về trách nhiệm của công ty Hoàng Quân, có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng với quy định. Tuy nhiên, những người ở công ty Hoàng Quân không được hưởng lợi gì từ việc này. Ngoài ra, các cá nhân của Hoàng Quân không biết việc cấu kết để lập hồ sơ khống để vay vốn, sử dụng vốn sai mục đích của bị can Nhân và cán bộ Agribank Cần Thơ. Do đó, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan thuộc công ty Hoàng Quân.
Đối với bị can Nguyễn Huỳng Đạt Nhân, cơ quan ANĐT xác định có đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng theo Điều 179 BLHS năm 1999. Đồng thời, cơ quan ANĐT xác định, Nhân có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng thời hạn điều tra đã hết nên công an tách ra, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.
Ngoài ra, bản kết luật bổ sung còn nêu các vấn đề về xác định mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị can, về lý lịch nhân thân các bị can, để HĐXX xem xét mức án phù hợp cho từng bị can.
