Theo truy tố của VKSND TP.Hà Nội, hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản của Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP kinh doanh vàng quốc tế IG cùng đồng phạm được thể hiện như sau:
Các bị cán trong vụ án (Ảnh: T/Nhung)
Công ty IG tổ chức sàn vàng giao dịch hàng hóa cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, khách hàng trực tiếp kinh doanh với công ty IG thông qua phần mềm MT4.
Để thực hiện hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh (SN 1982, quê ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), là nhân viên kỹ thuật công ty IG, chi nhánh Thanh Hóa) đi thuê phần mềm để kinh doanh vàng tài khoản và đưa ra định hướng cho Khánh về việc khách hàng sẽ chỉ thực hiện kinh doanh vàng tài khoản với công ty IG, tuy nhiên trên danh nghĩa phải thể hiện khách hàng đang được kinh doanh với công ty của nước ngoài, công ty IG chỉ là công ty môi giới.
Để có được phần mềm, Khánh đã liên hệ với Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), là kỹ sư công nghệ thông tin, để thuê 02 máy chủ đặt cơ sở dữ liệu và thuê phần mềm MT4 của công ty Meta Quotes, địa chỉ tại Liên Bang Nga. Trong đó, 01 máy chủ để chạy bản “Demo” dùng cho các khách hàng tập luyện trước khi kinh doanh, 01 máy chủ sử dụng để khách hàng giao dịch thật với công ty.
Khánh tiếp tục nhờ Vũ Đình Hùng thiết lập quyền sử dụng các tính năng trong phần mềm MT4. Sau đó, Tài và Khánh tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về công ty IG là đại lý môi giới cho công ty NAPMIG, còn IG chỉ là công ty trung gian, hưởng tiền phí 35 USD/lot. Tuy nhiên, công ty NAPMIG này là không có thật, Khánh đã dựng lên công ty này nhằm làm cho khách hàng lầm tưởng là đang kinh doanh với sàn vàng quốc tế có uy tín, nhưng thực chất là đang chơi trực tiếp với công ty IG.
Khách hàng muốn tham gia hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản phải nộp vào công ty số tiền tối thiếu theo 02 mức là 2.500 USD tương đương 55 triệu đồng hoặc 5.000 USD tương đương 110 triệu đồng. Sau đó, công ty IG sẽ lập hợp đồng giao dịch để ký kết với khách hàng cũng như tạo tài khoản cho khách hàng để bắt đầu kinh doanh vàng tài khoản.
Sau khi khách hàng nộp tiền vào công ty IG, Tài chỉ đạo kế toán lập phiếu chi tiền thể hiện việc chuyển số tiền này đến công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi, nhưng thực tế không có việc chuyển tiền. Đây là thủ đoạn ngụy trang với mục đích thể hiện công ty IG là công ty môi giới, không trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản.
Toàn bộ số tiền khách hàng nộp vào công ty, công ty sử dụng để trả cho khách hàng, rút tiền mua vàng miếng, vàng trang sức để kinh doanh, sử dụng chi tiêu trong công ty và các hoạt động cá nhân của Tài.
Để lôi kéo được nhiều khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản, công ty IG yêu cầu các nhân viên tư vấn thường xuyên gọi điện cho khách hàng, giới thiệu, tư vấn về hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản; Quy định mức thưởng nhân viên được hưởng căn cứ vào khối lượng giao dịch của khách hàng mà mỗi nhân viên quản lý.
Ngoài ra, công ty còn quy định trong thời gian từ 2 đến 3 tháng nếu nhân viên kinh doanh không có khách hàng tham gia giao dịch thì sẽ bị công ty cho nghỉ việc.
Nhằm qua mắt cơ quan chức năng và tạo lòng tin đối với khách hàng rằng công ty IG chỉ là công ty môi giới cho công ty nước ngoài, Tài chỉ đạo nhân viên phải lập Hợp đồng giao dịch (Hợp đồng môi giới, tư vấn đầu tư, giao dịch, mua bán sản phẩm – hàng hóa) với khách hàng.
Tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 của công ty IG từ ngày 05/11/2013 đến ngày 05/02/2015 là 500 tài khoản.
Số tiền công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà công ty IG nhận của khách hàng là 2.971.391,64 USD, tương đương 65.370.616.080 đồng. Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Với hành vi phạm tội như trên, bị can Phạm Đức Tài và Lưu Công Khánh bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội Kinh doanh trái phép (theo Điều 159 BLHS), tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo Điều 226b, BLHS).
Liên quan tới vụ án, bị can Vũ Đình Hùng bị VKS truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản;
8 bị can khác liên quan trong vụ án cũng bị truy tố cùng về tội Kinh doanh trái phép gồm: Trần Hồng Nhung (SN 1989, nhân viên công ty IG); Lương Trần Hưng (SN 1989, Giám đốc chi nhánh công ty IG tại Hải Dương); Vũ Văn Thuấn (SN 1989, nhân viên công ty IG, chi nhánh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991, nhân viên công ty IG); Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993, nhân viên công ty CP KD trang sức vàng quốc tế IG); Lưu Trung Kiên (SN 1991, nhân viên công ty IG, chi nhánh Thanh Hóa); Mai Xuân Tú (SN 1950, Tổng Giám đốc công ty CP KD trang sức vàng quốc tế IG) và Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983, nhân viên công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân đôi).
