Ngày 21/9, đại diện phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về việc xác định đối tượng chủ mưu trong vụ án lừa đảo tại công ty CP Địa ốc Alibaba.
Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (anh ruột của Nguyễn Thái Lĩnh), SN 1985, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Địa ốc Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu trong vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty CP Địa ốc Alibaba.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp với cục Cảnh sát kinh tế - bộ Công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty CP Địa ốc Alibaba.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn).
Sau đó, Luyện giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho hàng ngàn người.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.
Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc công ty Alibaba) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 18/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.
Đồng thời, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện. Kết quả khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Bộ Công an khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty CP Địa ốc Alibaba
Ngày 21/9, tại trụ sở Công an TP.HCM, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng bộ Công an đã chủ trì buổi trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị. (Ảnh: Công an TP.Hồ Chí Minh).
Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho 06 tập thể gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế - bộ Công an, phòng 15 - cục Cảnh sát Kinh tế, cục Ngoại tuyến - bộ Công an; phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP.Hồ Chí Minh; VKSND TP.HCM.
Ngoài ra, Giám đốc Công an TP.HCM cũng tặng thư khen cho 04 đơn vị gồm: Công an quận Thủ Đức, phòng Cảnh sát kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP.HCM và phòng 3 - VKSND TP.HCM.
