Ngày 18/10, Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định đưa vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng nhà nước, chi nhánh Đồng Nai làm thất thoát số tiền hơn 1.350 tỷ đồng ra xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 25/10.
Theo đó, 2 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: ông Trần Quốc Tuấn, 62 tuổi, ngụ phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai và ông Võ Khắc Hiển, 55 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, bị cáo Tuấn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2017.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Tuấn có hành vi: không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của đoàn thanh tra; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Riêng bị cáo Võ Khắc Hiển làm Phó Giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tại chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014-2017.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, bị cáo Hiển có hành vi: không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các Quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không kiên quyết xử lý vi phạm các Quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.
Hành vi trên của bị cáo Tuấn và Hiển dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các Quỹ tín dụng nhân dân, để các Quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ tín dụng giả; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn để chiếm đoạt tiền; đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt; để ngoài sổ sách tiền gửi; không đưa vào hạch toán.
Hậu quả, để các Quỹ tín dụng nhân dân: Tại các xã Thái Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Giây, Thanh Bình và xã Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.350 tỷ đồng.
