Chiều 24/4, TAND Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với 3 bị cáo gồm: Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988), Trần Hoàng Sơn (SN 1991). Cả ba đều trú tại tỉnh Quảng Trị.
Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Zalo, Hoàn thấy có người đăng bài cần mua tài khoản ngân hàng. Do có dư tài khoản ngân hàng nên Hoàn nhắn tin cho người này để bán tài khoản ngân hàng của mình thì được người này hướng dẫn, kết bạn qua mạng xã hội Telegram có tên là Alex (không rõ nhân thân, lai lịch).
Qua trao đổi, Alex không mua các tài khoản ngân hàng chính chủ mà chỉ đặt mua các tài khoản ngân hàng mới đăng ký và chưa sử dụng, nếu Hoàn muốn bán kiếm tiền thì người này sẽ hướng dẫn cách mở tài khoản ngân hàng bằng CCCD giả.
Các bị cáo tại phiên toà.
Sau đó, Alex yêu cầu Hoàn gửi các ảnh chụp chân dung để làm CCCD giả và sử dụng các giấy giả này để mở tài khoản ngân hàng.
Theo thỏa thuận với Hoàn, nếu mở được 1 bộ tài khoản gồm: 7 tài khoản của các ngân hàng khác nhau trong đó phải có tài khoản của ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank thì mua lại với giá là 15 triệu đồng/1 bộ, nếu có thêm tài khoản của ngân hàng Techcombank thì sẽ được thêm 1.000.000 đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàn đã thỏa thuận với Đoàn và Sơn về việc sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng thì cả hai đều đồng ý. Hoàn nói với 2 bị cáo mỗi CCCD giả mở 6 tài khoản ngân hàng và mỗi bộ tài khoản y sẽ trả cho Sơn 6 triệu đồng và trả cho Đoàn 5 triệu đồng.
Tiếp đó, Hoàn yêu cầu 2 người kể trên chụp ảnh thẻ, rồi hắn gửi ảnh cho Alex, đồng thời cung cấp địa chỉ để người này gửi CCCD giả cho Hoàn.
Đến ngày 17/4/2021, Hoàn nhận được 1 kiện hàng, bên trong có khoảng 20 CCCD giả có dán ảnh của Đoàn và Sơn, khoảng 20 sim điện thoại và 10 triệu đồng để Hoàn ứng trước và thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng.
Do lo sợ việc mở tài khoản tại Quảng Trị sẽ bị phát hiện nên 3 bị cáo đến mở tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế.
Đến 14h ngày 23/4/2021, Đoàn và Sơn đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế để mở tài khoản, Sơn đứng ngoài đợi. Sau khi Đoàn viết các thông tin trên tờ khai và nộp CCCD giả để mở tài khoản thì bị ngân hàng phát hiện nên đã báo cơ quan công an đến làm việc.
Thấy Đoàn bị bắt nên Sơn và Hoàn đã bỏ trốn và vứt hết toàn bộ các CCCD giả, sim điện thoại, các giấy tờ có liên quan. Sau đó được gia đình vận động, Hoàn và Sơn đã đến làm việc với cơ quan điều tra và khai báo về hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, cả ba bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Đình Hoàn 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Hoàng Sơn 1 năm 3 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Đình Đoàn 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Video toàn cảnh phiên toà xét xử 3 bị cáo.
